标的名称

哈尔滨交通集团公路客运总站有限公司拟股权转让涉及的中道旅游产业发展股份有限公司*%股权项目（第二批）

项目编号

[****]哈产交*****

挂牌价格

******.**元

公告号

[****]****

挂牌公告期

不少于**个工作日

挂牌起始日期

**********

挂牌截止日期

**********

标的所在地区

江苏省

公告类别

股权

一、转让方承诺

*****;*****;*****;*****;本转让方拟转让持有标的企业股权，委托交易机构公开披露转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

*、本次股权转让我方真实意思表示，标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

*、我方本次转让标的行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策并得到相应的批准；

*、我方所提交的《转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

*****;*****;*****;*****;我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

中道旅游产业发展股份有限公司

注册地（住所）

江苏省苏州市姑苏区留园路***号

法定代表人

单建华

成立时间

****年**月**日

注册资本（万元）

*****.*

实收资本（万元）

****.*

统一社会信用代码

******************

经营范围

旅游产业投资开发、经营管理；入境旅游经营服务；出境旅游经营服务；国内旅游经营服务；旅游客运；道路普通货物运输；互联网信息服务；票务代理；旅游商品、工艺美术品、百货、化妆品、卫生用品、床上用品、针纺织品、文化办公用品、金银制品、珠宝首饰、家用电器、食品、食用农产品、汽车、汽车配件、汽车用品、机电产品、有色金属、化工产品（不含危险化学品）、五金工具、橡胶制品、家具、木制品、医疗器械、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的零售和批发及互联网销售；设计、制作汽车车身、霓虹灯、灯箱、产品样本、礼品广告；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；汽车租赁；旅游信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询服务，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

*人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否放弃行使优先购买权

否

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

****年度

资产总计

负债总计

所有者权益

****.**

**.**

****.**

营业收入

营业利润

净利润

***.**

**.**

**.**

审计机构

苏州金鼎会计师事务所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

资产总计

负债总计

所有者权益

****年**月**日

****.**

**.**

****.**

报表类型

营业收入

营业利润

净利润

月报

**.****

资产评估
情况
（万元）

评估机构

黑龙江恒信博达资产评估房地产土地估价有限公司

核准（备案）机构

核准（备案）日期

评估基准日

****年**月**日

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

****.**

*,***.**

负债总计（万元）

**.**

**.**

净资产（万元）

****.******

*,***.**

转让标的对应评估值（万元）

**.***

评估基准日审计机构

苏州金鼎会计师事务所

律师事务所

黑龙江新时代律师事务所

内部审议情况

哈尔滨交通集团公共交通有限公司****年第*次董事会(扩大)会议决议；中共哈尔滨交通集团公共交通有限公司委员会会议纪要；哈尔滨交通集团公共交通有限公司****年第(*)次总经理办公会会议纪要。

重要信息
披露

其他披露内容

*****;*****;一、标的企业基本情况：

（一）中道旅游产业发展股份有限公司于****年**月**日成立，位于江苏省苏州市姑苏区留园路***号。

（二）经营范围:旅游产业投资开发、经营管理；入境旅游经营服务；出境旅游经营服务；国内旅游经营服务；旅游客运；道路普通货物运输；互联网信息服务；票务代理；旅游商品、工艺美术品、百货、化妆品、卫生用品、床上用品、针纺织品、文化办公用品、金银制品、珠宝首饰、家用电器、食品、食用农产品、汽车、汽车配件、汽车用品、机电产品、有色金属、化工产品（不含危险化学品）、五金工具、橡胶制品、家具、木制品、医疗器械、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的零售和批发及互联网销售；设计、制作汽车车身、霓虹灯、灯箱、产品样本、礼品广告；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；汽车租赁；旅游信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询服务，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）本次股权转让不涉及职工安置。

二、本次股权转让范围以黑龙江恒信博达资产评估房地产土地估价有限公司出具的黑恒信博达评报字（****）第***号资产评估报告为准。

此次评估采用资产基础法对中道旅游产业发展股份有限公司的股东全部权益进行了评估，并以资产基础法下的评估结果作为最终评估结论，本次转让标的股权价值于评估基准日的评估值**.***万元人民币。虽经有资质的评估机构的评估，但相关资料可能有误，仅供参考。

三、标的公司的管理层不参与本项目受让。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

哈尔滨交通集团公路客运总站有限公司

注册地（住所）

哈尔滨市南岗区建筑街**号

法定代表人

刘振宇

注册资本（万元）

****

公司类型（经济性质）

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码

******************

持有产（股）权比例

*.*%

拟转让产（股）权比例

*.*%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

市级国资委

所属集团或主管部门名称

哈尔滨交通集团有限公司

批准单位名称

哈尔滨交通集团公共交通有限公司

决议文件名称

哈尔滨交通集团公共交通有限公司****年第*次董事会(扩大)会议决议；中共哈尔滨交通集团公共交通有限公司委员会会议纪要；哈尔滨交通集团公共交通有限公司****年第(*)次总经理办公会会议纪要。

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格

******.**元

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

一、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向受让方提交报名登记材料并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《中道旅游产业发展股份有限公司股份转让协议》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定扣除其递交的交易保证金，同时应承担相关的全部经济责任与风险。

二、对受让方的要求：

*、意向受让方须提交相关材料并在保证金缴纳截止日之前（以到账时间为准）交纳交易保证金人民币至哈尔滨产权交易所有限责任公司指定账户（以下简称“哈交所”）。本项目报名时间为****年*月**日*时至****年*月**日**时，各意向受让方须在报名截止时间之前提交报名材料并完成报名。

*、股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司现有的债权债务、资产和全部业务合同均由转让后的公司继承。

*、签订《中道旅游产业发展股份有限公司股份转让协议》后，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整；经市场监督管理局同意并办理股东变更登记后，受让方即成为标的企业的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。

*、意向受让方应在确认为受让方后*个工作日内与转让方签订《中道旅游产业发展股份有限公司股份转让协议》。

*、受让方应在《中道旅游产业发展股份有限公司股份转让协议》生效后*个工作日内交纳交易价款及交易服务费到哈交所指账户。

*、转让成交后，受让方办理股东变更登记手续，转让方协助办理，办理股东变更登记手续过程中所产生的相关税、费均按照国家法律法规相关规定由转让方和受让方各自承担，其他费用均由受让方承担。

*、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

*、本项目报名截止时间为挂牌截止日**:**，各意向受让方须在报名截止时间之前提交报名材料并完成报名。

*、根据转让方提供的材料，标的企业其他股东不放弃优先购买权，行权方式为通过产权交易所竞价系统场内行权。

**、其他未尽事宜，以最终签订的《中道旅游产业发展股份有限公司股份转让协议》为准。

三、交易方式：

*、信息披露期满，如征集到一个符合受让条件的意向受让方，经转让方确认为合格意向受让方后可以采取协议方式成交。

*、如征集到两个及以上（含两个）符合受让条件的，经转让方确认为合格意向受让方后，采用增价的网络竞价方式确定受让方。

四、受让方须同意：在市场监督管理局完成股权变更登记后，哈交所在收到转让方出具的转款函之日起*个工作日内将成交价款汇入转让方指定账户。

五、受让方确定后，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

六、收费标准：

*、如采取协议方式成交，受让方按成交额的*%比例向哈交所交纳交易服务费，交易服务费不足***元的，按***元收取；

*、如采用网络竞价方式成交，受让方按成交额的*%比例向哈交所交纳交易服务费，交易服务费不足***元的，按***元收取。

七、交款方式：

本次交易价款采用转账（网银、电汇、手机银行等）方式交纳，意向受让方（受让方）须按公告要求将保证金、交易价款和交易服务费存入指定账号，交款人名称须与意向受让方（受让方）名称一致。

八、声明：
哈交所对信息披露内容所作出的解释及转让方所提交的相关资料均是对标的所作的参考性说明，不作为对标的品质和数量的任何担保，也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据。

受让方资格条件

*、意向受让方须为中国境内外依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*、意向受让方必须具有完全民事权利和民事行为能力，具有良好的商业信用、良好的财务状况和支付能力。

*、符合国家法律、行政法规规定的其他条件、无不良经营记录。

*、意向受让方须向哈交所提交有效报名材料。

*、意向受让方承诺所填写的联系地址及联系人信息真实、准确、有效，哈交所如需书面送达关于本次转让事项的法律文书、材料等，应向该地址送达；如该地址发生变更，意向受让方应在变更之日起*日内书面通知哈交所（以邮件、微信等其它方式送达的，均参照书面送达的约定，在变更之日起*日书面通知哈交所），否则由于不能送达所产生的一切法律后果由意向受让方自行承担，哈交所按照原约定的方式或地址送达的法律文书、材料等视为意向受让方已经收到，如意向受让方拒收上述法律文书、材料视同已经送达。

*、转让成交后，如哈交所或转让方发现受让方提供的材料有造假、作弊、欺诈等行为的，本次转让结果无效，受让方所交纳的保证金将作为违约金予以扣除并依法承担相应责任。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额（万元）

*.*

交纳方式

按要求交纳

交纳截止时间

****年**月**日 **时**分 （具体以到账时间为主）;

处置方法

*、受让方所交纳的保证金在《中道旅游产业发展股份有限公司股份转让协议》生效后可以办理保证金转交易价款手续，保证金所产生利息退还受让方，具体到账时间及利息以银行系统为准。

*、意向受让方未成功受让标的的，哈尔滨产权交易所在竞价结束后***个工作日办理保证金原路带息退还手续，利息及具体到账时间以银行系统为准。

*、因意向受让方或受让方的原因，出现以下任何一种情况时则视为违约。意向受让方或受让方交纳的保证金将作为违约金全部扣除并优先作为交易服务费。保证金不足以交纳交易服务费或补偿转让方的，哈尔滨产权交易所有权保留追诉的权利。

（*）在竞价阶段转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的（含唯一意向受让方）；

（*）报价后单方违约的（包括但不限于单方撤回受让申请的、未按约定时限及要求签署《动态报价结果通知单》等行为）；

（*）在被确定为最终受让方后未按约定时限签署《中道旅游产业发展股份有限公司股份转让协议》或未按约定时限履行支付交易价款及交易服务费义务的;

（*）其他违反公告内容或受让承诺事项的。

五、挂牌信息

挂牌公告期（信息公布期）

不少于**个工作日

挂牌期满后

未征集到符合条件的意向受让方，则不变更信息披露内容，按照**个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

交易方式

挂牌转让

竞价规则

意向受让方在参与网络竞价前请详细阅读并遵照动态报价须知、交易操作指南等要求，了解标的情况、受让资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。

竞价安排

自由报价时间：****年**月**日 **时**分 起，至****年**月**日 **时**分止

限时竞价开始时间:****年**月**日 **时**分

增价幅度

*万元或*万元的整数倍

项目联系人

李先生

电话

企业联系人

王女士

电话

***********