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江苏姜堰经开集团有限公司（以下简称“经开集团”）公开征集受让方的方式，转让其持有的中裕软管科技股份有限公司部分或全部股份。本次公开征集意向受让方发布的公开征集信息如下：

一、本次股份转让基本情况

（一）上市公司基本情况

中裕软管科技股份有限公司，证券简称：中裕科技，证券代码：******，公司成立于****年**月*日，法定代表人黄裕中，注册资本*****.****万元，注册地址姜堰经济开发区开阳路**号，公司主要从事流体传输高分子材料软管、复合管道的研发、生产和销售，产品主要包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管、钢衬改性聚氨酯耐磨管和柔性增强热塑性复合管四类，为客户提供完整的流体传输解决方案。

（二）转让股份数量及性质

经开集团持有中裕科技股份*******股（占总股本*.****%），股份性质为无限售条件流通股，本次拟转让的股份不存在质押、冻结或表决权委托情况。本次转让通过北交所大宗交易方式转让所持全部或部分标的股份。现按照公开、公平、公正原则，公开征集意向受让方，本次征集最多遴选**家合格意向受让方，后续从中择优确定最终受让方。

（三）股份转让价格

根据国有股东监管规定及北交所交易规则，本次大宗交易股份转让价格：（*）不得超出标的股票大宗交易发生前一交易日收盘价±**%涨跌幅区间；（*）不得低于**.**元/股。

意向方提交的报价仅作为遴选参考，最终成交价格以大宗交易当日交易所形成的合规成交价格为准。

风险提示：本次股份转让存在政策、市场、审批等不确定性，意向受让方参与即视为已充分知悉全部风险。

（四）交易方式

确定最终受让方后，通过北交所场内大宗交易完成股份过户，不采用协议转让、场外过户，股份对应的股东权利义务随大宗交易一并转移；标的股份现状以征集公告为准，意向方自行完成尽职调查。

本次征集仅为遴选意向受让方，不代表转让方必须成交；本次转让仍需落实转让方内部国资决策程序。

二、意向受让方应具备的条件

*、意向受让方应为单一法律主体且须独立受让全部拟转让股份，本次公开征集不接受受让方以联合方式参与竞标，亦不接受联合受让申请。

*、意向受让方无重大违法违规行为，无证券市场失信行为或作为失信主体被惩戒，具有良好的商业信用，经营行为规范且无不良记录。

*、意向受让方证券账户已开通北交所股票交易权限，具备参与北交所大宗交易的账户条件。

*、意向受让方应提供近两年经审计财务报告及最近一期经审计财务报表。

*、意向受让方资金来源为自有或合法自筹资金，不得使用非法募集资金，不得接受委托代持、通道资金参与本次受让。

*、意向受让方不存在被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营(活动)异常名录；

*、意向受让方近**个月不存在证券市场重大违法违规、行政处罚、立案调查情形；不存在《证券法》规定不得收购、持有上市公司股份情形；

*、意向受让方不存在重大未决诉讼、仲裁对本次受让产生重大不利影响；

*、意向受让方已就参与本次股份受让履行内部决策程序，具备实施本次交易的决策基础；

**、法律法规及国资监管规定的其他条件。

三、征集方式

*、符合条件且有意向参与本项目合作的意向受让方，请在****年**月**日**:**前，将加盖公司公章的授权委托书及委托代理人身份证(扫描件)、承诺书发送到*********@**.***并电话通知联系人（联系人：焦女士；联系电话：***********）领取征集文件；

*、应征文件请按照**纸张格式装订成册并密封，一式三份(一份正本，两份副本),其中正本必须注明“正本”字样，正、副本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本、电子版本不符，以正本为准。

*、本次征集公告在泰州市公共资源交易平台（****://****.*******.***.**/）发布。

*、有关本次征集的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息更正公告。

四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

*、采购人信息

采购单位:江苏姜堰经开集团有限公司

地址:泰州市姜堰区三水街道陈庄西路***号

联系人:陈先生

联系电话:***********

*、采购代理机构信息

名称:江苏法德东恒（泰州）律师事务所

地址:泰州市海陵区育才路**号**室

联系人:焦女士

联系电话:***********

*、项目公平竞争审查工作联系方式

项目联系人:王女士

联系方式:*************

五、其他事项

*、应征文件请于****年**月*日**:**报送至姜堰开发区公共资源交易中心评审室(地址：泰州市姜堰区科技路***号；邮编：******;联系电话：***********；联系人：焦女士),报送时请同时提交电子版（电子邮箱：*********@**.***），纸质材料与电子材料须保持一致。

*、应征文件接受方式为书面形式当面送达，其他如邮寄、电报、传真等的响应文件概不接受。

*、意向受让方应当据实报送有关材料，对于发现以虚假材料骗取合作的，征集单位有权取消其资格。

*、应征文件不予退回。

*、江苏姜堰经开集团有限公司对本次征集相关事项拥有最终解释权。

*、本公告仅是一种邀请行为，并不构成法律上的契约行为。

*、本次征集仅为确定意向受让方，具体合作事宜需在征集单位履行内部决策及合规程序后，采用北交所大宗交易成交确认模式，在北交所规定的交易时间内完成申报及成交确认。

*、本项目为征集单位自愿征集项目，如有异议由征集单位负责处理答复；异议人对异议答复不满的，可申请在专家库中随机抽取*名专家进行裁决。裁决只进行一次，征集单位和异议人必须服从专家组的裁决意见。

*、意向受让方报名时应当对上述内容作出承诺（承诺书详见附件），不作出承诺的，拒绝其报名。为防止受让方存在恶意行为，如裁决专家组意见与原评审委员会意见一致，则裁决发生的一切费用由裁决申请人承担。

**、本次征集费用由征集单位支付。

六、本次股份转让不确定性的风险提示

本次公开征集仅遴选意向受让方，不构成征集单位必须转让股份的承诺；如因市场、国资审批、监管政策变化，征集单位有权终止本次转让，互不追究违约责任。意向受让方应当自行开展尽职调查，充分了解标的股份、北交所交易规则、国有股东转让价格约束；递交申报材料即视为充分知晓全部风险；本次交易最终落地形式为北交所场内大宗交易，不做场外协议过户；无法通过大宗交易实现过户的，则交易终止；转让方不承担标的上市公司经营、股价波动带来的任何投资风险，投资风险全部由意向受让方自行承担；本征集文件不构成任何要约，仅为要约邀请。

江苏姜堰经开集团有限公司

****年**月

附件*：

授权委托书

本人 （姓名）系 （意向受让方名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人，以我方名义参与签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改关于 （项目名称）中的所有文件，以及签订合作协议和处理有关事宜，其法律后果均由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

意向受让方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附件*：

承诺书

江苏姜堰经开集团有限公司：

本单位有意参加贵司通过公开征集受让方方式转让中裕软管科技股份有限公司股份征集项目的被征集，在此过程中如有异议，首先向征集单位书面提出异议，对异议答复不满的，自愿申请在专家库中随机抽取*名专家进行裁决。本单位服从专家组的裁决意见。

承诺人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日