一、项目方案设计及合规论证
*.根据甲方项目需求，对债转股及股权无偿划转方案进行法律可行性分析，结合香港及中国大陆法律法规编制重组方案，协助甲方完成项目方案设计及论证；
*.根据甲方要求，配合完成内部决策、国资审批（如涉及）、监管审批等法律支持工作。
二、债转股法律服务
*.起草、审核债转股涉及的法律文件，包括但不限于：
(*)债转股协议；
(*)股东决定、董事会决议；
(*)股份配发相关文件；
(*)公司章程修订文件；
(*)公司注册处备案文件；
(*)法律意见书及其他法律文件。
*.协助完成债转股涉及的公司登记、备案及相关程序，配合回复监管机构或登记机关提出的法律问题。
三、股权无偿划转法律服务
*.起草、审核股权无偿划转涉及的法律文件，包括但不限于：
(*)股权转让/无偿划转协议；
(*)股东决定、董事会决议；
(*)公司章程修订文件；
(*)股东名册更新文件；
(*)公司注册处备案文件；
(*)法律意见书；
(*)向股东、监管机构提交的说明函、沟通函等。
*.协助完成无偿划转涉及的股东变更登记及相关法律程序。
四、境内***法律支持
*.协助甲方办理无偿划转涉及的境内***手续，包括：
(*)提供***法律咨询；
(*)配合准备申报法律材料；
(*)审核申报文件；
(*)配合回复商务、发改、外汇等主管部门提出的法律问题。
五、其他法律服务
根据项目推进情况，提供与本项目相关的法律咨询、法律意见、会议支持、文件审阅、监管沟通等法律服务，直至项目完成。

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