计划名称

【物流集团】物流集团投资项目风险全面起底专项服务询比采购采购计划

计划金额

约*.**万元

采购人

湖北交投物流集团有限公司

采购时间

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采购内容

对物流集团历年投资项目开展全流程、穿透式风险起底，重点核查：

*.投前准备的充分性，立项的投资项目是否符合发展战略和投资计划，是否进行了充分的可行性研究和论证，涉及股权投资的，对标的公司是否进行了全面的尽职调查，是否委托中介机构进行审计评估，交易价格依据是否充分；

*.投资决策的合规性，投资决策是否实行物流集团“三重一大”决策程序，决策机构是否按授权层级分级审批，审批意见是否明确，需备案的程序执行是否到位。重点排查决策程序中倒置、审批滞后以及“三重一大”执行不到位等情况；

*.投资执行和监控，是否已经投资决策才开始实施，投资实施是否按照决策方案推进，是否签订项目合同和投资协议，核查项目是否有编制和审核投资概算，项目实施过程遇到重大情况和变更，是否启动再决策程序，资金的来源是否落实，项目实施进度是否与计划一致，核查超概算的原因，披露投资成本管控机制缺失的情况；

*.投后评价和管控，核查投资项目后评价的结果，包括已完成投资项目的效果和效益以及项目面临的现金流压力。投资形成了独资和控股企业是否纳入物流集团管控体系，是否派出董监高人员加强管理，是否财务可管控、财务信息可掌握，参过企业定期提交股权管控报告；

*.投资退出管理，是否对不符合战略方向，长期亏损，长期不分红参股股权以及与主业不符且不具有竞争优势的投资定期清理，并及时启动退出机制；

*.历史遗留问题，梳理政府奖补未兑现、环保等政策变化、外部条件对投资项目造成的风险事项。

*.对物流集团历年投资项目逐个形成问题和风险清单，提出管控建议。