项目编号

长春市******[****]***号

披露公告期

** 工作日

信息披露起始日期

****年**月**日

信息披露结束日期

****年**月**日

标的展示时间、地点

公告期内工作时间，南京市江北新区华康路***号。

登记截止时间及交易保证金到账截止时间

****年**月**日

标的展示联系人

顾先生

电话

***********

项目咨询联系人

杨女士

电话

*************

交易系统咨询联系人

软件客服*************

电话

*************

交易系统网址

*****://***.*******.**.**/*********/***********

标的企业

基本情况

注册地（住所）

南京市江北新区华康路***号

法定代表人

龚彦春

成立日期

**********

注册资本

****.****万元

实缴资本

****.****万元

经济类型

□*、国有独资公司（企业）/国有全资企业

□*、国有控股企业

□*、国有实际控制企业

☑*、国有参股企业

□*、其他

企业类型

股份有限公司

所属行业

医学研究和试验发展

职工人数

*** 人

是否含有国有划拨土地

□是 ☑否

统一社会信用代码

******************

经营规模

□大 □中 ☑小 □微

经营范围

医药中间体、原料药的研发、生产和销售；新型药物的研发、技术服务及技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

其他股东是否放弃优先受让权

☑是 □否

企业管理层是否参与受让

□是 ☑否

是 否涉及职工安置

□是 ☑否

导致标的企业的实际控制权发生转移

□是 ☑否

前十位股东名称

出资金额（万元）

持有比例

（ %）

*. 南京威越华生物科技合伙企业（有限合伙）

**.****

*. 亚泰医药集团有限公司

**.****

*. 先进制造产业投资基金二期（有限合伙）

**.****

*. 江苏疌泉成达股权投资中心（有限合伙）

*.****

*. 天津荣通鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）

*.****

*. 姜锋

*.****

*. 先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）

*.****

*. 南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙）

*.****

*. 马鞍山星河昭宇创业投资合伙企业（有限合伙）

*.****

**. 南京威越鸿生物科技合伙企业（有限合伙）

*.****

**、其他股东:其他**名股东

**.***

主要财务

指标

**** 年度审计报告数据

（金额单位：万元）

营业收入

营业利润

利润总额

净利润

*****.******

*****.******

*****.******

*****.******

资产总计

负债总计

所有者权益

******.******

*****.******

*****.******

审计机构

江苏苏瑞华会计师事务所有限公司

****年**月**日 财务报表

（金额单位：万元）

营业收入

营业利润

利润总额

净利润

*****.******

****.******

****.******

****.******

资产总计

负债总计

所有者权益

******.******

*****.******

*****.******

其他披露的内容

以下内容由转让方提供，长春市公共资源交易中心完全依照转让方所提供文本照实发布，未尽事宜请意向受让方自行向转让方标的展示联系人了解，联系方式详见项目公告。

*.本次转让标的为亚泰医药集团有限公司所持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司***万股股份，挂牌底价*****万元。

*.如挂牌期满，经受让资格确认后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则需经转让方审核确认意向受让方条件后，采取网络竞价方式确定受让方。

*.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方提交受让申请后，即视为已详细阅读并完全认可本转让标的所披露的内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为标的企业的股东资格，决定是否申请本次受让，自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。

*.意向受让方须书面承诺：（*）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容及相关操作规定，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。（*）成交价款实行场内结算，受让方采用一次性付款方式将成交价款交至长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）指定账户。成交次日起*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，合同生效之日起*个工作日内一次性交纳成交价款。（*）受让方应以有利于标的企业持续健康发展为受让目的，积极履行股东权利和义务，维护原股东合法权益，维护并必须保证企业职工队伍稳定。（*）受让方自愿无条件接受并承担转让方披露的与标的企业相关的或有责任及其他信息披露事项。

*.过户手续由转让方办理，受让方配合和协助转让方办理股权转让的变更手续。

*.本次转让涉及的税费，由双方按照有关规定各自缴纳。

*.审计评估基准日至股权变更登记日期间，转让标的的经营性损益由受让方享有和承担。

*.本次转让以江苏威凯尔净资产评估值为依据确定挂牌底价。根据符合《证券法》要求的北京中科华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中科华评报字[****]第***号），评估基准日****年**月**日。

*.本次转让的江苏威凯尔医药科技股份有限公司***万股股份已质押给中国建设银行股份有限公司长春二道支行，目前质权人已同意上述股份公开挂牌转让事宜。

注册地（住所）

长春市北湖科技开发区宝成路***号亚泰国际医药健康产业园创新中心*层

经济类型

□*、国有独资公司（企业）/国有全资企业

□*、国有控股企业

☑*、国有实际控制企业

□*、国有参股企业

□*、其他

法定代表人

冯伟杰

成立日期

****年**月**日

注册资本

*****.* 万元

实收资本

*****.*万元

企业类型

有限责任公司

所属行业

投资与资产管理

统一社会

信用代码

******************

经营规模

□大 ☑中 □小 □微

持有产 (股)

权比例（ %）

**.****

拟转让产 (股)

权比例（ %）

*.****

产权转让行为决策及批准情况

国资监管机构

□*、国务院国资委 □*、中央其他部委

□*、省级国资委 □*、省级其他部门

☑*、市级国资委□*、市级其他部门

□ *、县（市、区）国资监管机构

国家出资企业或主管部门名称

吉林亚泰（集团）股份有限公司

统一社会信用代码

******************

转让方决策文件

类型

☑ 股东会决议 □董事会决议 □批复

□总经理办公会决议 □其他

批准单位名称

吉林亚泰（集团）股份有限公司

批准日期

****年**月**日

批准单位决议

文件类型

☑股东会决议 □董事会决议 □批复

□总经理办公会决议 □其他

决议文件名称

吉林亚泰（集团）股份有限公司****年第三次临时股东会决议

转让底价（万元）

*****

价款支付方式

☑ *、一次性付款 □ *、分期付款

分期付款

支付要求

与转让相关的

其他条件

意向受让方须书面承诺：（*）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容及相关操作规定，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。（*）成交价款实行场内结算，受让方采用一次性付款方式将成交价款交至长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）指定账户。成交次日起*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，合同生效之日起*个工作日内一次性交纳成交价款。（*）受让方应以有利于标的企业持续健康发展为受让目的，积极履行股东权利和义务，维护原股东合法权益，维护并必须保证企业职工队伍稳定。（*）受让方自愿无条件接受并承担转让方披露的与标的企业相关的或有责任及其他信息披露事项。

受让方

资格条件

具有良好的财务状况和支付股份转让价款的能力；具有良好的商业信用；受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力。

保证金

设 定

交纳保证金

□ 是 ☑ 否

保证金

交纳金额（万元）

*.*

交纳方式

以注册的银行账户或银行卡转账（不接收他人代付款）

保证金账户信息

保证金户名： 长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）

开户银行： 吉林银行长春金恒支行

标的编号

标的名称

保证金账号

长春市******[****]***号***

亚泰医药集团有限公司转让持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司***万股股份（约占总股本的*.**%）

国有资产交易须知

交易中心接受项目单位委托，已严格按照项目单位提供的资产相关情况书面介绍或说明，如实发布信息披露公告。交易中心对交易标的可能存在的瑕疵不承担任何法律责任。交易各方应依照下列原则，审慎交易，自行承担相应责任。

一、项目单位在国有资产交易过程中出现下列行为之一的，受让方有权就其造成的损害向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼：

（一）交易标的权属不清的；

（二）所提交的材料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的；

（三）未按长春市公共资源交易管理委员会办公室《国有资产交易业务制度》规定，签署合同或交接标的的。

二、意向受让方或受让方在国有资产交易过程中出现下列行为之一的，将失信信息推送至长春市信用信息平台；已取得受让资格的，取消其资格。因下列行为给项目单位、交易中心造成损失的，利益受损方有权依法向存在过错的意向受让方或受让方主张相应赔偿责任：

（一）意向受让方故意提供虚假、失实材料的；

（二）意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害项目单位合法权益的；

（三）成交后，受让方无故未按信息披露公告规定签署合同的（项目单位书面提出）；

（四）成交后，受让方未按信息披露公告规定足额交纳成交价款的；

（五）意向受让方或受让方违反法律法规或交易相关规定，对项目单位或交易中心造成损失的。

信息披露期满，如未征集到意向受让方

变更公告内容,重新申请信息披露。