【2401019096】光大证券股份有限公司2025年洗钱风险自评估项目竞争性磋商-光大证券股份有限公司2025年洗钱风险自评估项目竞争性磋商
2025-11-21
上海 招标采购
【2401019096】光大证券股份有限公司2025年洗钱风险自评估项目竞争性磋商-光大证券股份有限公司2025年洗钱风险自评估项目竞争性磋商
上海-2025-11-21 00:00:00
上海-2025-11-21 00:00:00
竞争性磋商邀请书日期：****年**月**日项目编号：***********.光大证券股份有限公司（以下简称采购人）和上海国际招标有限公司（以下简称采购代理机构）兹邀请合格供应商就下列服务提交密封响应文件：光大证券股份有限公司****年洗钱风险自评估项目，本项目本次计划外聘第三方专业机构提供辅助支持，严格遵循中国人民银行《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发****年**号令）规定的工作方法与要求，系统识别、深度分析、科学评估本机构面临的洗钱和恐怖融资风险及规避防扩散定向金融制裁风险，统称洗钱风险。同时，将充分运用本次风险自评估成果，推动反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略及风险管理制度流程与公司实际洗钱风险状况相适应，切实提升公司洗钱风险防控的针对性与有效性。本次采购的最高限价为**万元。有兴趣的合格供应商可从以下地址得到进一步的信息和查看竞争性磋商文件。*.本次采购的合格供应商应满足下列资格要求：（*）供应商须为在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门及台湾地区，简称“中国境内”）依法注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照（或事业单位、社会团体等相关证书）（*）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供承诺函（*）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供最近一期经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告（至少包含会计师事务所或审计机构签章页、资产负债表、现金流量表、损益表/利润表），若确无经外部审计的财务报表，应提供经公司盖章的近三年财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等）、纳税证明及相关说明；成立不足三年（含）的需提供经公
,司盖章的自成立起至今的财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等）、纳税证明及相关说明与近半年基本开户银行出具的银行资信证明；（*）供应商须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供递交响应文件截止时间前*个月内任意一期的纳税缴纳证明和社保缴纳证明，如无法提供的，须提交说明材料和承诺函（*）供应商参加本次采购活动前三年内（自****年*月*日起），在经营活动中没有重大违法记录；没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结情况；提供承诺函（*）供应商未被“信用中国”网站（****://***.***********.***.**）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；提供三张页面查询结果截图，最终认定以采购人或采购代理机构查询结果为准（*）供应商近三年内（自****年*月*日起）无行贿犯罪记录；通过中国裁判文书网（****://******.*****.***.**）查询，提供包含“企业名称”在“高级检索”“案由”“刑事案件”内选择“贪污贿赂罪”的查询结果截图，最终认定以采购人或采购代理机构查询结果为准（*）本项目不接受联合体磋商及未经采购人同意的任何形式的转包、分包，且供应商未被采购人列入供应商黑名单内提供承诺函（*）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一采购项目磋商；提供承诺函（**）供应商须满足法律、行政法规规定的其他条件；提供承诺函（**）供应商须承诺，采购人在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何
