广州金银首饰有限公司****年反洗钱审计检查服务

*.在中华人民共和国境内合法注册，具有独立承担民事责任能力，持有有效的营业执照，经营范围涵盖审计、咨询或反洗钱相关服务。
*.具备会计师事务所执业资质或相关专业服务资质，且有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
*.熟悉反洗钱相关法律法规及监管要求，近三年内（自****年*月*日起）至少为*家上海黄金交易所会员单位或贵金属从业机构提供过反洗钱审计、风险评估或咨询服务（需提供合同或业绩证明文件）。
*.具备履行合同所必需的专业技术能力，项目团队中至少应包含持有国际公认反洗钱师（****）认证或注册会计师（***）资格的专业人员。
*.近三年内无重大违法违规记录，未受到行业主管部门行政处罚；未被列入“信用中国”网站（***.***********.***.**）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。
*.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价。

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