反洗钱自评估项目服务采购(二次)

成交候选人公示

一、项目名称及编号

项目名称：反洗钱自评估项目服务采购(二次)

项目编号：*******************

采购方式：询比采购

邀请范围：公开

二、标段概况

标段名称：反洗钱自评估项目服务采购(二次)

标段编号： ***********************

标段内容： 应遵循《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发[****]**号）以及 相关反洗钱法律法规要求。 *. 梳理并确定甲方经营地域、客户群体、产品业务、渠道种类； *. 建立地域、客户群体、产品业务、渠道四个固有风险评估模型； *. 建立机构整体固有风险评估模型； *. 建立地域、客户群体、产品业务、渠道、机构整体的控制有效性评估模型； *. 根据固有风险及控制有效性评估结果，对甲方尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估； *. 负责撰写甲方洗钱，恐怖融资和规避防扩散定定向金融制裁风险的评估， 并对每类风险分别开展固有风险、控制措施有效性和剩余风险的评估，做出三类风险评估结论（含机构洗钱风险自评估结果运用建议）； *.负责解答甲方在机构洗钱、恐怖融资及规避防扩散定定向金融制裁风险方面的相关咨询和问题； *.乙方需到甲方指定地点配合工作，费用由乙方自行承担

三、公告媒体及公示日期

公示媒体： 黔云招采电子招标采购交易平台贵州高速板块,贵州省国有企业生产资料综合服务平台,贵州省公共资源交易中心,

公示期: ********** **:**至********** **:**

四、候选人信息

序号 成交候选人名称 中标价格 评审分数 其他说明

* 上海胡桃网络科技有限公司 ******.**元 **.**

* 上海久誉软件系统有限公司 ******.**元 **.**

五、备注

六、联系方式

招标人：贵州汇联通支付服务有限公司

联系地址：贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园后街彭家湾花果园项目*区**号楼*单元**层*号

联系人：任孟竹

联系电话：***********

招标代理：贵阳城发项目管理有限公司

联系地址：贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街村望城坡青岩堡***栋***层****号

联系人：任永凯、田雨

联系电话：*************