南宁轨道交通投资集团下属运营公司、公交集团、邕城公交、出租汽车、丽邕公司主要负责人经济责任审计项目比选结果公示

根据《南宁轨道交通投资集团下属运营公司、公交集团、邕城公交、出租汽车、丽邕公司主要负责人经济责任审计项目比选文件》要求，南宁轨道交通投资集团有限公司于****年*月**日对南宁轨道交通投资集团有限公司*家下属子公司主要领导任期经济责任审计项目进行了比选。现将本项目比选结果予以公示，公示期*天。如对公示结果有异议，请以书面形式并署真实姓名，于公示期内邮寄或直接送至广西南宁市青秀区云景路**号轨道大厦**办公楼****室，直接送达以送达日期为准，邮寄以邮戳日期为准。（邮编：******，电话：************）。群众如实反映有关问题受法律保护。

一、项目名称

南宁轨道交通投资集团有限公司*家下属子公司主要领导任期经济责任审计。

二、项目内容

对南宁轨道交通投资集团有限公司*家下属子公司主要领导任期经济责任进行审计，分为*个审计项目，具体审计内容和范围如下：

（一）南宁轨道交通运营有限公司法定代表人、董事长李军同志（任期：****年**月至****年**月）离任和党委副书记、董事、总经理肖琼同志（任期：****年**月至****年**月）任中经济责任审计

*.审计内容

（*）贯彻执行党和国家的经济方针政策和上级决策部署情况，推动企业可持续发展情况，国企改革三年行动落地见效情况。重点关注党的领导融入公司治理、党委前置研究事项清单制定、董事会建设情况、董事会职权落实等取得成效情况；总经理办公会建设情况、总经理职权落实等取得成效情况。

（*）企业发展战略规划的制定、执行和实施效果情况。

（*）企业法人治理结构的建立、健全和运行情况。重点关注监事会改革后的治理结构及相关职责落实情况，以及对下属公司的管控。

（*）“三重一大”的决策、执行和效果情况。

（*）重大经济项目的投资、建设、运营管理及效益情况。

（*）内部控制和风险管理制度的制定和设计合理性，及执行中决策、审批、运行、评价等环节的规范性、有效性，以及内控信息化建设和内控监督评价情况。重点关注投融资业务、采购业务、合同管理等重大风险领域制度的制定及执行情况。

（*）企业财务的真实合法效益情况，关注资产、负债、收入、成本费用等会计指标真实性，会计政策和会计估计变更、合并报表范围调整、差错调整、收入成本确认、减值计提等核算事项。

（*）资产的管理及保值增值情况。重点关注资产出租管理情况。

（*）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。

（**）企业经营提质增效措施有效性。重点关注成本费用压控、“两金”压降、“两非”剥离、“两资”清理等进展情况。

（**）防范化解重大经营风险。重点关注债务、投资、招标采购、资金使用、金融等领域的风险。

（**）以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规经营投资问题的追责问责情况，整改完成效果。

（**）有关目标责任制完成情况。

（**）其他需要审计的内容。

*.审计对象和范围

（*）审计对象：原运营公司法定代表人、董事长李军同志和运营公司党委副书记、董事、总经理肖琼同志任职期间履行经济责任情况。

（*）审计范围：****年**月至****年**月，必要时追溯到相关年度或延伸审计有关单位。

（二）南宁公共交通集团有限公司法定代表人、董事长吴江卡同志（任期：****年**月至****年**月）离任和党委副书记、董事、总经理许瑜同志（任期：****年*月至****年**月）任中经济责任审计

*.审计内容

（*）贯彻执行党和国家的经济方针政策和上级决策部署情况，推动企业可持续发展情况，国企改革三年行动落地见效情况。重点关注党的领导融入公司治理、党委前置研究事项清单制定、董事会建设情况、董事会职权落实等取得成效情况；总经理办公会建设情况、总经理职权落实等取得成效情况。

（*）企业发展战略规划的制定、执行和实施效果情况。重点关注智慧公交建设对提升服务、增加客流的影响效果情况。

（*）企业法人治理结构的建立、健全和运行情况。重点关注监事会改革后的治理结构及相关职责落实情况，以及对下属公司的管控。

（*）“三重一大”的决策、执行和效果情况。

（*）重大经济项目的投资、建设、运营管理及效益情况。

（*）内部控制和风险管理制度的制定和设计合理性，及执行中决策、审批、运行、评价等环节的规范性、有效性，以及内控信息化建设情况。重点关注投融资业务、采购业务、合同管理等重大风险领域制度的制定及执行情况。

（*）企业财务的真实合法效益情况，关注资产、负债、收入、成本费用等会计指标真实性，会计政策和会计估计变更、合并报表范围调整、差错调整、收入成本确认、减值计提等核算事项。

（*）资产的管理及保值增值情况。重点关注资产出租管理情况。

（*）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。

（**）企业经营提质增效措施有效性。重点关注成本费用压控、亏损企业专项治理、“两金”压降、“两非”剥离、“两资”清理等进展情况。

（**）防范化解重大经营风险。重点关注债务、投资、招标采购、资金使用、金融等领域的风险。

（**）以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规经营投资问题的追责问责情况，整改完成效果。

（**）有关目标责任制完成情况。

（**）其他需要审计的内容。

*.审计对象和范围

（*）审计对象：原公交集团法定代表人、董事长吴江卡同志和公交集团党委副书记、董事、总经理许瑜同志任职期间履行经济责任情况。

（*）审计范围：****年**月至****年**月，必要时追溯到相关年度或延伸审计有关单位。

（三）南宁邕城公共交通有限公司原党委书记、董事长陈显东同志（任期：****年*月至****年*月）离任经济责任审计

*.审计内容

（*）贯彻执行党和国家的经济方针政策和上级决策部署情况，推动企业可持续发展情况，国企改革三年行动落地见效情况。重点关注重点关注党的领导融入公司治理、党委前置研究事项清单制定、董事会建设情况、董事会职权落实等取得成效情况。

（*）企业发展战略规划的制定、执行和实施效果情况。

（*）企业法人治理结构的建立、健全和运行情况。重点关注监事会改革后的治理结构及相关职责落实情况。

（*）“三重一大”的决策、执行和效果情况。

（*）重大经济项目的投资、建设、运营管理及效益情况。

（*）内部控制和风险管理制度的制定和设计合理性，及执行中决策、审批、运行、评价等环节的规范性、有效性，以及内控信息化建设情况。重点关注存货管理（包括危废物管理）、采购业务、合同管理、销售业务等重大风险领域制度的制定及执行情况。

（*）企业财务的真实合法效益情况，关注资产、负债、收入、成本费用等会计指标真实性，会计政策和会计估计变更、合并报表范围调整、差错调整、收入成本确认、减值计提等核算事项。

（*）资产的管理及保值增值情况。重点关注资产出租管理情况。

（*）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。

（**）企业经营提质增效措施有效性。重点关注成本费用压控、“两金”压降、“两非”剥离、“两资”清理等进展情况。

（**）防范化解重大经营风险。重点关注债务、投资、招标采购、资金使用、金融等领域的风险。

（**）以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规经营投资问题的追责问责情况，整改完成效果。

（**）有关目标责任制完成情况。

（**）其他需要审计的内容。

*.审计对象和范围

（*）审计对象：原邕城公交公司党委书记、董事长陈显东同志任职期间履行经济责任情况。

（*）审计范围：****年*月至****年*月，必要时追溯到相关年度或延伸审计有关单位。

（四）南宁公交出租汽车有限公司原支部委员会书记、董事长覃铭勇同志（任期：****年*月至****年**月）和原总经理、董事黄有鸿同志（任期：****年**月至****年**月（****年*月至****年**月同时担任董事））离任经济责任审计

*.审计内容

（*）贯彻执行党和国家的经济方针政策和上级决策部署情况，推动企业可持续发展情况，国企改革三年行动落地见效情况。重点关注重点关注党的领导融入公司治理、党委前置研究事项清单制定、董事会建设情况、董事会职权落实等取得成效情况；总经理办公会建设情况、总经理职权落实等取得成效情况。

（*）企业发展战略规划的制定、执行和实施效果情况。

（*）企业法人治理结构的建立、健全和运行情况。重点关注监事会改革后的治理结构及相关职责落实情况。

（*）“三重一大”的决策、执行和效果情况。

（*）重大经济项目的投资、建设、运营管理及效益情况。

（*）内部控制和风险管理制度的制定和设计合理性，及执行中决策、审批、运行、评价等环节的规范性、有效性，以及内控信息化建设情况。重点关注资产管理、采购业务、合同管理、销售业务等重大风险领域制度的制定及执行情况。

（*）企业财务的真实合法效益情况，关注资产、负债、收入、成本费用等会计指标真实性，会计政策和会计估计变更、合并报表范围调整、差错调整、收入成本确认、减值计提等核算事项。

（*）资产的管理及保值增值情况。重点关注资产出租管理情况。

（*）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。

（**）企业经营提质增效措施有效性。重点关注成本费用压控、“两金”压降、“两非”剥离、“两资”清理等进展情况。

（**）防范化解重大经营风险。重点关注债务、投资、招标采购、资金使用、金融等领域的风险。

（**）以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规经营投资问题的追责问责情况，整改完成效果。

（**）有关目标责任制完成情况。

（**）其他需要审计的内容。

*.审计对象和范围

（*）审计对象：原出租汽车公司支部委员会书记、董事长覃铭勇同志和原总经理、董事黄有鸿同志任职期间履行经济责任情况。

（*）审计范围：****年*月至****年**月，必要时追溯到相关年度或延伸审计有关单位。

（五）南宁丽邕投资发展有限责任公司原总经理、董事梅大田同志（任期：****年*月至****年**月）离任经济责任审计

*.审计内容

（*）贯彻执行党和国家的经济方针政策和上级决策部署情况，推动企业可持续发展情况，国企改革三年行动落地见效情况。重点关注重点关注党的领导融入公司治理、党委前置研究事项清单制定、董事会建设情况、董事会职权落实等取得成效情况；总经理办公会建设情况、总经理职权落实等取得成效情况。

（*）企业发展战略规划的制定、执行和实施效果情况。

（*）企业法人治理结构的建立、健全和运行情况。重点关注监事会改革后的治理结构及相关职责落实情况。

（*）“三重一大”的决策、执行和效果情况。

（*）重大经济项目的投资、建设、运营管理及效益情况。

（*）内部控制和风险管理制度的制定和设计合理性，及执行中决策、审批、运行、评价等环节的规范性、有效性，以及内控信息化建设情况。重点关注存货管理、采购业务、合同管理、销售业务等重大风险领域制度的制定及执行情况。

（*）企业财务的真实合法效益情况，关注资产、负债、收入、成本费用等会计指标真实性，会计政策和会计估计变更、合并报表范围调整、差错调整、收入成本确认、减值计提等核算事项。

（*）资产的管理及保值增值情况。重点关注资产出租管理情况。

（*）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。

（**）企业经营提质增效措施有效性。重点关注成本费用压控、“两金”压降、“两非”剥离、“两资”清理等进展情况。

（**）防范化解重大经营风险。重点关注债务、投资、招标采购、资金使用、金融等领域的风险。

（**）以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规经营投资问题的追责问责情况，整改完成效果。

（**）有关目标责任制完成情况。

（**）其他需要审计的内容。

*.审计对象和范围

（*）审计对象：原丽邕公司总经理、董事梅大田同志任职期间履行经济责任情况。

（*）审计范围：****年*月至****年**月，必要时追溯到相关年度或延伸审计有关单位。

（二）审计要求

根据《中华人民共和国民法典》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及其他相关法律法规，以及《南宁轨道交通投资集团有限公司经济责任审计管理实施办法》、下属子公司各类管理制度开展工作，对南宁轨道交通投资集团有限公司*家下属子公司主要领导开展任期经济责任审计，包括领导人员推动本单位或部门科学发展的情况，领导人员权力运行情况，作为职业经理人相关经营业绩指标和重点工作任务完成情况（如有），公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用中个人遵守廉洁从业规定等情况，作出客观公正、实事求是的评价，分别出具*家下属子公司的经济责任审计报告及管理建议书（如有），并经南宁轨道交通投资集团有限公司审批通过。

三、中选单位：

本次中选单位为广西信达友邦会计师事务所有限责任公司

四、中选价格：

本次中选价格为：人民币***,***.**元（不含税价格），增值税税率*%，价税合计人民币***,***.**元。

南宁轨道交通投资集团有限公司

****年*月**日