绵阳能投置业有限公司增资扩股项目正式披露公告

 一、增资企业的基本情况

（一）简介

绵阳能投置业有限公司（以下简称“能投置业公司”或“本公司”）成立于****年*月**日，是市属国有全资公司，现有注册资本***万元人民币。

（二）公司现有股权结构

绵阳能投置业有限公司为国有全资公司。其中，绵阳兴绵燃气有限责任公司（以下简称“兴绵燃气公司”）持有的国有股权比例占公司总股本的***%，具体股权结构如下表所示：

二、增资企业的财务及资产评估情况

依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的利安达审字[****]川*****号审计报告，截至****年**月**日，绵阳能投置业有限公司为国有全资公司经审计归所有者权益合计为【****.**】万元人民币。

依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，以****年**月**日为基准日，绵阳能投置业有限公司所有者权益评估价值为【*,***.**】万元人民币。本次评估结果已经绵阳燃气集团有限公司备案，备案号：燃资评备（*******）。

三、标的基本情况

本次绵阳能投置业有限公司拟增加注册资本***.******.**万元，增资后新股东拟持股比例为**%***%，拟征集投资方数量*，允许联合体投资，拟募集资金（挂牌价格）金额不超过*,***.**万元，最终注册资本及持股比例以竞争性谈判为准。

绵阳能投置业有限公司增资前后，股权结构如下表所示：

四、投资方资格条件

*、意向投资方应为依照中华人民共和国法律合法成立并有效存续的中国境内（不含港澳台地区）企业法人（以营业执照为准）。

*、意向投资方不得采用委托、信托、隐名委托或其他类似安排等方式申请投资（须提供承诺函）。

*、本次增资扩股接受联合体报名。

*、国家法律、行政法规规定的其他条件。

五、保证金

交易保证金金额***万元，缴纳方式：转账支票、电汇、网银等

（一）确认投资方后保证金处置

意向投资方经本所确认为投资方后，交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用；若有余额，在签署增资协议后转为交易价款。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

（二）交易保证金不予退还的情形

*.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成增资企业或交易所损失的；

*.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密，侵害增资企业或交易相关方合法权益的；

*.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

*.意向投资方被确认投资资格后，单方退出交易，拒绝参加后续竞买程序的；

*.意向投资方被确认为投资方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；

*.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业或本所造成损失的；

*.意向投资方经本所确认为投资方后，投资方未按约定时限签署交易合同；

*.交易合同签订后，投资方未按约定支付交易价款；

*.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的；

**.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的；

**.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

（三）经增资企业书面告知本所意向投资方或投资方有上述行为之一的，本所在交易保证金中扣除投资方和增资企业应支付的服务费用后保证金余额划转至增资企业的指定账户。

（四）保证金的处置，不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。

六、挂牌公告期及交易方式

信息披露期限**个工作日，首次信息披露期满无合格意向投资方，延长信息披露，不变更挂牌条件，按照*个工作日为一个周期延长，直到征集到意向投资方为止。

七、其他披露事项

（一）意向投资方应在被确认为最终投资方后*个工作日内签订《增资扩股协议》。

（二）投资方应在《增资协议》签订并生效后*个工作日内一次性支付增资价款，本次增资价款须通过西南联合产权交易所专用账户进行结算。

（三）意向投资方如拟报名参与投资，需自行对增资企业进行了解（包括但不限于增资企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、对外投资、项目土地过户情况等方面的风险等），如意向投资方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险，成功投资后，投资方不得以增资企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、土地过户风险、法律风险等理由向增资方和交易机构提出补偿或扣减增资价款。

（四）意向投资方报名前须自行查阅评估报告，报名时须上传承诺函，认可评估报告的内容。

（五）增资企业项目地块土地性质为划拨工业用地，****年*月**日绵阳市人民政府下达关于《〈绵阳旧城控制性详细规划〉御营坝片区局部〈*（**.*）单元〉调整方案》的批复（绵府批复〔****〕**号），已将目标地块的规划用途变更为住宅用地、商业用地。目前未完成土地变性工作，土地变性将由新股东方配合完成。

（六）增资企业项目*号地块中存在****㎡零星教育用地，已被涪城区政府收回并纳入土地储备库管理。项目*号地块中有***㎡公司自有土地被绵阳市教工幼儿园修建博物园占用，按照市自然资源与规划局****年*月*日专题会议精神及绵阳市涪城区绵涪府纪要〔****〕***号纪要要求，上述两宗土地先由涪城区自然资源与规划局先行按程序进行收储，再根据情况进行转让或划拨。目前****㎡土地收储工作已完成收储，***㎡土地收储工作正在办理中。

（七）增资企业项目地块界址点清晰、构建筑物产权明确，项目地块中存在***米烟囱、冷却塔、厂房、办公楼等构建物，目前正在拆除中。

（八）意向投资方通过资格审核并按规定交纳足额交易保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容及其它现状情况，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。能投公司在过渡期间将按照过往经营管理惯例继续良好治理，自评估基准日至新股东股权登记日之间的损益，将由双方股东按比例承担。

（九）增资企业基于自身经营要求，在遴选过程中如认为无合适的投资方，可以终结本次遴选，增资主体不承担任何责任，投资方在遴选过程中产生的一切成本自行承担。

本次预披露事项在西南产权交易网站、市政府门户网站、市国资委网站、绵阳日报、绵阳燃气集团网站上以公告形式发布。

联系人：黎先生 联系电话：***********

何女士 联系电话：***********

绵阳能投置业有限公司

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