项目基本情况 项目名称 北京航宇同成科技有限责任公司增资项目 项目编号 *************** 融资方所在地区 北京市东城区 融资方所属行业 科技推广和应用服务业 拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过**.*% 拟募集资金金额 择优确定 拟征集投资方数量 不低于*个不超过**个 信息披露起始日期 ********** 信息披露期满日期 ********** 信息披露公告期满的安排 *. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照*个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 *. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照*个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 补充融资方流动资金，购置融资方生产经营所需固定资产、无形资产。 原股东是否放弃优先认缴权 是 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 增资完成后，融资方原股东持股比例不低于**%，公开增资引入的新股东持股比例合计不超过**% 增资达成或终止的条件 增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，取得融资方有权批准机构的批准，且增资价格不低于经备案或者核准的资产评估结果，并与融资方及其原股东签署增资协议。 相关附件 融资方情况 名称 北京航宇同成科技有限责任公司 基本情况 住所 北京市东城区新中西街*号楼新中大厦*层****室 法定代表人 潘亿新 成立日期 ********** 注册资本 ****万元 实收资本 ****万元 经营范围 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东个数 * 企业股权结构 股东名称（前十位） 出资比例（%） 中国航空运输协会 ***.** 主要财务指标 （单位：万元） 近三年年度审计报告 年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度 资产总计 **.** ***.** ***.** 负债总计 ****.** ***.** **.** 所有者权益 *****.** ****.** ***.** 营业收入 ***.** **.** ***.** 净利润 ****.** *****.** ****.** 最近一期财务数据 日期 ********** 资产总计 ***.** 负债总计 ****.** 所有者权益 *****.** 营业收入 ***.** 净利润 *****.** 增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定 国资监管机构 中央其他部委监管 国家出资企业或主管部门名称 中国航空运输协会 批准单位名称 中国航空运输协会 批准文件类型 其他 其他披露事项 *.本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有。 *.本次增资完成后，融资方各股东按实缴出资比例享有股东权益，承担经营风险。 *.融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整。 *.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目涉及相关文件所披露的内容，已完成尽职调查，并以独立判断决定自愿全部接受信息披露公告内容及融资方现状，以不低于经备案或者核准的资产评估结果确定的增资价格进行增资。 *.投资方须在本项目出具增资凭证前将投资金额*.*%的基础服务费支付至北京产权交易所指定账户（不低于*****元人民币）。 *.其他项目信息详见北京产权交易所备查文件。 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 *.意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的企业法人，且意向投资方的注册资本不得低于*亿元人民币（以营业执照为准）。 *.意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与投资。 *.本项目不接受私募投资基金参与增资，且不接受意向投资方组成联合体参与增资。 *.意向投资方须具有良好的商业信用和支付能力。 *.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 增资条件 *.意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北京产权交易所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日**时前（以到账时间为准）将**万元交易保证金交纳至北京产权交易所指定银行账户。逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格。 *.参与本项目投资的单一意向投资方拟投资金额不低于***万元。 *.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解，费用自行承担。意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北京产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。意向投资方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金。 *.本项目仅接受货币出资，出资币种为人民币。 *.本次增资不接受意向投资方关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 *.意向投资方在向北京产权交易所提交意向投资申请的同时，须对以下事项进行书面承诺： （*）本方已知悉并理解融资方所披露的项目公告及备查资料所披露的相关内容，完成了对融资方的尽职调查，全面接受并认可融资方所披露的信息以及对融资方的尽职调查结果。 （*）本方同意在经融资方有权批准机构确定成为投资方后**个工作日内签署增资协议，并在增资协议生效后**个工作日内支付剩余交易价款至融资方指定账户（以到账时间为准）。 （*）本方同意北交所在出具《增资凭证》后*个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户。 （*）本方商业信誉良好，无不良经营记录，出资资金来源合法。 （*）本方同意并完全配合融资方对本方的各项尽职调查。 （*）本方同意融资方有权视募集情况对本方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额或比例 **.**万元 交纳时间 （以到达产权交易机构指定账户时间为准） 本公告截止日**:**前交纳 保证金处置方式 *.保证金扣除情形： 若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿融资方、产权交易机构等方面的损失： ①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的； ②本增资项目信息披露期满，如确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的； ③在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的； ④其他违反本公告内容或书面承诺事项情形的； *.意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起*个工作日内原路径全额无息返还； *.其他约定： 无 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 意向投资方交纳交易保证金并通过资格确认后，成为合格意向投资方。如征集到**个（不含）以上合格意向投资方或征集到的合格意向投资方拟持股比例合计超过**%时，融资方将采取竞争性谈判的方式，主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选： *、合格意向投资方的投资报价。 *、合格意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、股东构成、企业信誉、行业业绩、市场资源以及公司治理等方面。 *、合格意向投资方或其控股股东可为融资方未来发展提供的支持，包括但不限于：技术研发、市场开拓、经营管理、资本运作、财务管控等方面。 *、合格意向投资方或其控股股东在航空运输或航空保障业务领域经验较为丰富的优先。 *、合格意向投资方与融资方的契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面。 项目联系 交易机构 项目负责人：陈经理 联系电话：************ 电子邮件：******@****.***.** 部门负责人：郭经理 联系电话：************