(项目编号： )窗体顶端窗体顶端中车财务有限公司虚假贸易识别模型平台项目**********采购公告

第一章 采购公告

项目名称：中车财务有限公司虚假贸易识别模型平台

项目编号：**********************

采购方式：□ 竞标式询比 / □ 一般性询比 / ☑ 竞标式谈判 / □ 一般性谈判

一、 采购条件

本采购项目采购人为中车财务有限公司，项目资金已落实，资金来源为企业自筹。本项目已具备采购条件，中车物流有限公司受采购人委托作为采购组织人现对“中车财务有限公司虚假贸易识别模型平台”项目进行公开竞标式谈判采购，特请潜在供应商（以下简称供应商）参加本项目采购活动。

二、 项目概况与采购内容

*．项目概况

为贯彻落实国资委关于加强穿透式监管的要求，和近日监管部门正式启动央企虚假贸易专项治理工作要求，提升穿透监管效能，防范虚假贸易反复出现且涉案金额巨大等问题，中车集团拟搭建虚假模拟识别模型平台，用于开展自查、专项检查、抽查监督等工作。本次采购项目为中车集团统建项目，由中车财务公司全面负责采购和后期平台搭建。

*．采购内容

构建一套本地化部署的、稳定可靠、安全可控的虚假贸易识别模型平台。平台模型应覆盖资金异常、转包异常、特定利益关系、虚增贸易环节、融资性贸易、大额民企虚假贸易、贸易企业，共计*类风险识别场景。模型基于集团上报数据、外部企业征信数据挖掘分析识别风险线索。

（*）平台能力要求

（二）模型要求

平台具备基础的数据采集、风险模型包管理、风险任务、风险线索查询等能力，并可基于资金结算、合同等数据，通过资金交易的频次、资金交易间隔，交易金额、交易方之间的特定利益关系（同电话、同地址、同实控人等**类）等特征分析，利用数据分析、交易关系计算识别*类虚假贸易，帮助公司快速识别虚假贸易行为，降低合规风险。场景说明如下：

场景具体说明示例：

某能源央企（以下简称“*公司”）为完成营收考核指标，在实物贸易流量不足的情况下，意图通过贸易业务“空转”做大营收规模。与其长期合作的上游供应商*公司与下游客户*公司（*、*存在特定利益关系），三方串通设计了一套虚假的贸易链条。实物始终存放于*公司仓库，未发生任何实质流转。为规避监管对“空转、走单”贸易监管，*公司刻意采用分拆收款、付款方式掩盖关联交易实质。

需基于工商数据，通过图计算算法精准识别民营企业之间的特定利益关系，能涵盖投资、任职等关联情形，并借助聚合算法智能汇总相关交易流水，有效筛选出疑似“空转、走单”贸易风险线索。

（*）技术要求

第一、总体架构要求。

系统应采用分层架构设计，支持模块化扩展，确保各组件松耦合、高内聚，支持每个部件单独进行硬件或软件升级，并且能将故障隔离在单个部件之内，对于各个部件可以进行单独配置，并且有效管理每个部件或整个系统的配置。

须兼容国产化软硬件生态，满足信创环境适配要求。

系统须支持高并发、高可用、高安全性，满足内网环境下的业务连续性需求，能够支持大量数据并发处理，能够进行任务分配、跟踪、管理，并且减少服务器的压力，快速响应并处理任务。

第二、基础设施要求。

数据库支持达梦等主流数据库，具备跨库数据同步与一致性校验能力。须提供分布式事务处理机制，支持海量数据存储及实时分析场景。具备标准对接接口，可支持单点登录、数据和结果***接口传输等。

文件传输支持静态资源管理与反向代理，满足文件高效传输需求。

集成文件传输协议，实现安全可靠的文件交互功能。

第三、技术支撑要求。

基于分布式计算引擎实现数据并行处理，支持横向扩展与动态资源调度。流程引擎需支持可视化编排，满足复杂业务流程自动化需求。

规则引擎需支持动态规则配置与热加载，提供灵活的数据校验策略管理，并集成知识图谱技术，支持实体关系挖掘与智能推理能力。

第四、研发与运维要求。

支持代码版本控制、依赖管理及持续集成，提供自动化构建与测试能力。采用容器化技术，支持自动化部署，确保环境一致性。

实现多维度监控看板，支持资源性能、服务健康度等实时指标展示，提供日志采集、分析与告警功能。

第五、安全与网关要求。

安全能力方面，网关须集成登录认证、会话鉴权、报文加解密及动态限流功能。数据传输过程需采用安全加密算法，敏感数据存储需支持脱敏与加密保护，保证数据及系统安全保密，且在系统运行或同步过程中保持数据的安全及保密。

访问控制需实现基于角色的细粒度权限管理，支持多租户隔离。

第六、网络与部署要求。

网络架构需支持路由策略自定义及负载均衡（如*****、**等），保障服务高可用性。必须适配招标方提供的内网环境，满足跨区域网络隔离与安全访问策略。

系统须支持本地化部署（物理机/虚拟机）、虚拟化平台（***/******/*********）及云化部署（兼容主流私有云架构）。提供容器化部署方案，支持集群管理，满足弹性伸缩需求。

第七、兼容性与扩展性要求。

系统需适配主流操作系统（*****/*******及其余国产化操作系统），支持***/***及其他国产化架构。

提供标准化***接口，支持与第三方系统无缝对接，预留二次开发扩展能力。

第八、服务支持要求。

投标方需承诺*×**小时技术支持，及时贯标国资委最新管理要求，合同期内国资委要求新增开发内容不再变更合同额，提供定期系统巡检与性能优化服务。须提供定制化培训服务，确保招标方技术人员熟练掌握系统运维能力。

三、 供应商资格条件

*．供应商必须是在中华人民共和国境内注册或开办的具有独立法人资格的企业或事业单位。

*．信用证明。供应商需提供信用中国网站（***.***********.***.**）未被列入“失信被执行人”截图。

*．供应商目前未处在中国中车集团有限公司及下属公司、中国国家铁路集团有限公司投标限制期内。供应商需在采购响应文件中出具承诺函。

*．供应商法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应；提供“国家企业信用信息公示系统”单位基础信息及股东组成网页查询打印扫描件，并加盖公章；没有股权信息的，提供从“天眼查”系统打印的股东股权信息查询结果打印扫描件，并加盖公章。

*．不接受联合体参加采购活动。

*．其他要求:无。

四、 资格审查

本项目采用 □ 资格预审 / ☑ 资格后审。

五、 采购文件获取

凡有意向参加本项目采购活动的供应商，请于****年*月*日**时至****年*月*日**时（北京时间，下同），登录“中车购*.*”平台（域名地址：*****://***.******.**），通过“供应商工作台”*“电子采购”*“招标公告”*“进入项目”*“我要报名”，点击“我要报名/我要响应”，并进入“采购文件下载”下载采购文件，下载采购文件截止时间为****年*月*日**时。在本公告规定的时间内未进行响应或明确表示不参加的，不能继续参加采购活动。

供应商如无“中车购*.*”平台登录账号，请按照以下流程进行操作：*.打开“中车购*.*”网站并点击“注册”，根据系统提示完成注册，新用户注册可参照首页下方“帮助中心”**“注册指引”**“账号注册指南”进行注册，也可咨询客户服务电话：************。*.登录“中车购*.*”平台，通过“供应商管理平台”**“供应商准入管理”**“供应商基本信息清单”，填写供应商基本信息。*.在通知时间内进入“中车购*.*”平台，下载采购文件。

详见“中车购*.*”平台首页右下角“帮助中心*操作手册/常见问题”中各操作手册及说明等。

六、 采购响应文件的递交

*．采购响应文件的递交截止时间为****年*月**日**时**分(北京时间)，采购响应文件递交的具体方式、地点、时间和要求见采购文件规定。

*．供应商逾期递交的采购响应文件，采购人（组织人）将予以拒收。

*．供应商请保持电子采购平台和通讯畅通，在线与采购人交流，无需出席评审现场。

七、 采购公告发布媒介

本项目采购公告在“中车购*.*”平台（*****://***.******.**）上发布。

八、 采购单位信息

采购人：中车财务有限公司

地址：北京市丰台区左安门西滨河路芳城园一区**号楼

联系人：韩艳芬

电话：************

电子邮箱：*********@******.**

组织人：中车物流有限公司

地址：北京市丰台区左安门西滨河路芳城园一区**号楼

联系人：曾硕

电话：************

电子邮箱：********@******.**

评审室电话：************、************（仅评审期间有效）

****年*月*日