河北省（医大一院）临床医学人工智能研究所章程

第一章 总则

第一条为规范本单位行为，确保公益目标的实现，根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和国家有关法律法规及其他有关规定，制定本章程。

第二条 本单位名称是河北省（医大一院）临床医学人工智能研究所。

第三条本单位住所是河北省石家庄市裕华区东岗路**号。

第四条 本单位经费来源是非财政补助。

第五条 本单位开办资金为人民币***万元。

第六条本单位的举办单位是河北医科大学第一医院。

第七条本单位的登记管理机关是河北省事业单位登记管理局。

第二章 宗旨和业务范围

第八条 本单位的宗旨：推动人工智能前沿技术与临床医学深度融合，引领医疗服务高质量发展。

第九条本单位的业务范围包括：开展医疗领域人工智能技术应用及临床辅助决策、科研创新、科技成果转化等工作。

第三章 党的领导

第十条本单位党组织强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，按照参与决策、推动发展、监督保障的要求，与行政领导人共同做好本单位工作，充分发挥战斗堡垒作用。

第十一条本单位党组织发挥政治核心作用。凡涉及本单位改革发展稳定和事关职工群众切身利益的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用事项，党必须参与决策。决策前，党政主要领导对决策议题要充分酝酿、沟通协调，党要及时召开会议研究讨论，形成集体意见；决策时，参加会议的党领导成员要认真履行职责，保证党的意见得到充分表达和体现；决策后，党要发动党员团结带领职工保证决策顺利实施。

第四章 举办单位

第十二条举办单位的权利：

（一）提出本单位的宗旨和业务范围；

（二）向本单位理事会委派相关理事；

（三）任免本单位的理事、理事长及行政负责人；

（四）批准理事会工作报告；

（五）监督本单位运行；

（六）审核章程草案及章程修改意见；

（七）行使法律法规规定的举办单位权利。

第五章 理事会

第一节 理事会的构成及职责

第十三条 本单位设立理事会作为决策机构和监督机构，理事会向举办单位报告工作。

理事会每届任期为*年。

第十四条 理事会由*名理事组成，理事包括举办单位代表、相关主管部门代表以及社会专业人士与相关领域专家等。

第十五 条 理事会行使下列职权：

（一）审议和提出本单位章程的修改意见，并报举办单位审核同意；

（二）审议本单位业务发展规划；

（三）审定本单位重大业务活动计划；

（四）拟定本单位内设机构或分支机构设置方案；

（五）审定本单位内部主要管理制度；

（六）推选本单位行政负责人；

（七）审议本单位财务预算和决算；

（八）监督管理层执行理事会决议；

（九）审议管理层工作报告并对管理层工作进行绩效考评；

（十）决定其他重大事项。

第二节 理事

第十六条 理事由举办单位任命，每届任期与理事会每届任期相同。任期届满，可以连选连任。

理事不因理事资格在本单位领取薪酬，因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。

第十七条 理事应具备履职的知识和能力，熟悉并遵守有关法律法规和国家政策，根据本单位的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第十八条 理事享有以下权利：

（一）出席理事会会议，享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

（二）对理事会会议和本单位开展业务活动情况的知情权、建议权、监督权；

（三）理事会赋予的其他权利。

第十九条 理事应当履行以下义务：

（一）遵守本单位章程及有关规定；

（二）遵守并执行理事会会议决议；

（三）按时参加理事会会议及相关活动；

（四）不擅自公开本单位涉密信息；

（五）不凭借理事身份，为本人或他人从本单位牟取不当利益；

（六）理事会规定的其他相关义务。

第二十条 理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面报告，经理事会表决通过并报举办单位审批后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。

第二十一条 理事发生以下情形的，由举办单位终止其理事资格：

（一）无正当理由连续三次以上不参加理事会会议的；

（二）因本人身体健康和工作等原因，不能继续履行理事职责的；

（三）违反法律法规，被追究刑事责任的；

（四）法律法规和本章程规定的其他情形。

第二十二条理事出现空缺，举办单位应及时填补缺额。

第三节 理事长

第二十三条 理事会设理事长*名。理事长由举办单位任命。

第二十四条 理事长行使下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）确认理事会会议议题；

（三）理事会赋予的其他职权。

第二十五条 理事长不能行使职权时，由举办单位委托其他理事代行其职权。

第四节 理事会会议

第二十六条 理事会每年定期召开*次会议。理事会会议一般由理事长召集和主持，也可由全部理事三分之二以上的理事提议召开。

第二十七条理事会会议程序：

（一）理事长提议召开理事会会议，并确定会议议题；

（二）至少提前一个工作日将会议通知（时间、地点、议题等）及相关材料送达全体理事；

（三）就会议议题进行讨论；

（四）表决并形成理事会决议；

（五）制作会议记录。

第二十八条 理事会会议须有全部理事的三分之二以上出席方能召开。

第二十九条 理事会会议采取投票表决，每名理事享有一票表决权，理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过。重大事项须经全部理事三分之二以上通过，如：

（一）业务发展规划；

（二）重大业务活动计划；

（三）提名行政负责人人选；

（四）机构设置方案；

（五）重大财务事项；

（六）章程修改。

理事会决议违反法律、法规和本单位章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

第三十条理事会会议应当有会议记录，作为本单位重要档案妥善保存。

第三十一条理事会会议记录应当载明以下内容：

（一）出席会议的理事，列席人员，缺席人员及事由；

（二）会议的日期、地点；

（三）主要议题及议程；

（四）各位理事的发言要点；

（五）提交表决事项的表决结果；

（六）理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第六章 管理层

第三十二条 本单位管理层由行政负责人及其他主要管理人员组成，是理事会的执行机构。管理层实行所长负责制，设所长*名，副所长*名，均可专兼职担任，鼓励专职担任。

第三十三条 管理层履行下列职责：

（一）执行理事会决议；

（二）拟定和实施年度工作计划等日常业务管理；

（三）编制并组织实施经费预算等财务资产管理；

（四）工作人员管理；

（五）定期向理事会汇报工作；

（六）理事会赋予的其他职权。

第三十四条 本单位行政负责人的产生方式为理事会推选，举办单位任免并报河北医科大学备案。

第三十五条 行政负责人行使下列职权：

（一）全面负责本单位业务工作；

（二）管理本单位的日常事务；

（三）负责本单位的财务、资产等管理；

（四）按照理事会决议主持开展工作；

（五）法律法规和本章程规定的其他职责。

第七章 资产的管理和使用

第三十六条 本单位的合法资产受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第三十七条 本单位的经费使用应符合本单位的宗旨和业务范围。

第三十八条 本单位执行国家统一的政府会计制度，依法接受税务、会计、审计等主管部门监督。

第三十九条 本单位财务人员按照有关法律法规和会计制度的规定配备、管理。

第四十条本单位实行固定人员和流动人员相结合的用人机制，采用人员聘用制和与贡献相适应的薪酬制度。本单位的人员工资、社保、福利待遇按照国家有关规定执行。

第四十一条 理事会换届和所长离任前，应当进行经济责任审计。

第八章 终止和剩余资产处理

第四十二条 本单位有以下情形之一，应当终止：

（一）经审批机关决定撤销；

（二）因合并、分立解散；

（三）因其他原因依法应当终止的。

第四十三条 本单位在申请注销登记前，理事会在举办单位和有关机关的指导下，成立清算组织，开展清算工作。清算期间不开展清算以外的活动。

第四十四条清算工作结束，形成清算报告，经理事会通过，报举办单位审查同意，向事业单位登记管理机关申请注销登记。

第四十五条 本单位终止后的剩余资产，在举办单位和有关机关的监督下，按照有关法律法规和本单位章程进行处置。

第九章 章程修改

第四十六条 本单位有下列情形之一的，应当修改章程：

（一）章程规定的事项与修改后的国家法律、行政法规的规定不符的；

（二）章程内容与实际情况不符的；

（三）理事会认为应当修改章程的其他情形。

第四十七条理事会决议通过的章程修改案，经举办单位审核后，报登记管理机关确认。涉及事业单位法人登记事项的，须向登记管理机关申请变更登记。

第十章 附则

第四十八条本章程经****年*月**日理事会表决通过。

第四十九条本章程内容如与法律法规、行政规章及国家政策相抵触时，应以法律法规、行政规章及国家政策的规定为准。涉及事业单位法人登记事项的，以登记管理机关核准颁发的《事业单位法人证书》刊载内容为准。

第五十条本章程的解释权属于理事会。

第五十一条本章程自事业单位登记管理机关确认之日起生效。