反洗钱自评估项目服务询价公告

为全面落实《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发〔****〕**号）的通知等相关法律法规及监管要求，持续完善公司反洗钱合规管理体系，现面向社会公开进行询价，诚邀符合相关资质要求的专业机构前来报价，具体事项公告如下：

一、询价项目名称

反洗钱自评估项目服务

二、项目概括

根据《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发〔****〕**号）的通知等相关法律法规及监管要求，开展自评估工作，包括对我司整体层面的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险的评估，做出三类风险的评估结论，服务期限***天。

三、服务内容

需满足中国人民银行及其分支机构监管要求，涵盖洗钱、恐怖融资、规避防扩散定向金融制裁三类风险，依次对各细分类别、四个维度、整体固有风险等进行评估，评估结论包括主要风险点、风险发生机制的分析和总体风险程度的评价，并给出相应的风险评级，并从四个维度内不同分类的横向对比等，并配合完成整改工作。

四、报送资料清单

*.提供有效的营业执照（工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照）。

*.报价函（详见附件）。

*.提供的报价文件中所涉及的资料均需加盖公章。

五、其他要求

*.评估工作须严格遵循国家反洗钱相关法律法规及监管部门最新指导文件，确保评估结果客观、公正、准确。

*.项目实施过程中须遵守公司保密管理规定，对涉及的商业秘密、客户信息及评估数据严格保密。

六、询价情况

*.询价时间：****年*月**日*****年*月**日，请参与报价的单位于****年*月**日**:**之前将加盖公章的文件扫描件（***格式）报送至邮箱*********@**.***

联系人：任女士

联系电话：***********

联系地址：贵州省贵阳市云岩区百花大道普天广场**楼

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