洗钱风险自评估询比采购公告 第1次变更
2025-12-30
北京 变更澄清
洗钱风险自评估询比采购公告 第1次变更
北京-2025-12-30 00:00:00
项目基本情况
变更内容
,项目名称：,洗钱风险自评估,项目编号：,***************,项目类型：,服务
,采购方式：,询比采购
,所属行业分类：,租赁和商务服务业**商务服务业**企业管理服务,项目实施地点：,深圳,招标人：,国投瑞银基金管理有限公司,代理机构：,,项目概况：,基于《金融机构洗钱风险自评估指引》等监管要求，自合同签署日至****年*月期间为本公司提供洗钱风险自评估咨询服务，以更全面发现并解决洗钱风险管理中存在的问题。
洗钱风险自评估过程中，外部专业机构需对本公司整体层面的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险的评估提供咨询服务。协助本公司对每类风险分别开展固有风险、控制措施有效性和剩余风险评估，得出三类风险的评估结论。对应当予以重点关注的风险领域和拟采取的管控措施，提出有针对性且可落地实施的风险管理建议。,其他：,,文件获取结束时间：,********** **:**,变更为：,********** **:**,澄清截止时间：,********** **:**,变更为：,********** **:**,截标/开标时间：,********** **:**,变更为：,********** **:**
北京-2025-12-30 00:00:00
洗钱风险自评估询比采购公告 第*次变更
项目名称：
洗钱风险自评估
项目编号：
***************
项目类型：
服务
采购方式：
询比采购
所属行业分类：
租赁和商务服务业**商务服务业**企业管理服务
项目实施地点：
深圳
招标人：
国投瑞银基金管理有限公司
代理机构：
项目概况：
基于《金融机构洗钱风险自评估指引》等监管要求，自合同签署日至****年*月期间为本公司提供洗钱风险自评估咨询服务，以更全面发现并解决洗钱风险管理中存在的问题。
洗钱风险自评估过程中，外部专业机构需对本公司整体层面的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险的评估提供咨询服务。协助本公司对每类风险分别开展固有风险、控制措施有效性和剩余风险评估，得出三类风险的评估结论。对应当予以重点关注的风险领域和拟采取的管控措施，提出有针对性且可落地实施的风险管理建议。
其他：
标段：洗钱风险自评估
文件获取结束时间：
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变更为：
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澄清截止时间：
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截标/开标时间：
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