一、根据标的企业章程，在符合监督管理机构有关规定的前提下，转让方持有的股份，经标的企业董事会审核同意，经监督管理机构核准同意。本次股权转让以及交易双方签署的《产权转让合同》须依照标的企业章程规定获得对应审批和监督机构的核准后方可生效，提请投资人关注。

二、标的企业章程规定，单个自然人股东及关联方、单一银行非金融机构或单一非金融机构企业法人及其关联方持股比例不得超过标的企业股本总额的**%。提请投资人关注。

三、一根据转让方提供的《情况说明》，专项审计报告系保密文件。因此，本次公告无法对标的公司专项审计财务报表进行披露，提请投资人关注。

四、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后，转让方凭市监部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所有限公司（以下简称“江苏产权”）申请划转产权交易价款。

五、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《产权转让合同》的内容，以及《审计报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让，所涉审计报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议，转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺，不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。

六、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。

七、意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒签国有产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，江苏产权有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

一、意向受让方须在被确定为受让方后的次日起*个工作日内与转让方签订《产权转让合同》，在《产权转让合同》生效之日起*个工作日内，按照《产权转让合同》的约定一次性支付交易价款；

二、具体资金结算方法、程序等应遵照江苏产权制订的《江苏省产权交易所有限公司交易资金结算规则》。

一、意向受让方应具备的条件：意向受让方应为符合监管部门对村镇银行股东资格要求的，具有完全民事行为能力的自然人或依法设立并有效存续的企业法人、其他组织。

二、意向受让方须承诺的事项：

（一）意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，受让资金来源合法；

（二）意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；

（三）意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

（四）意向受让方应充分了解并自行对照村镇银行有关法律、法规、部门规章，以及标的企业公司章程的规定。在向交易所提出报名申购前应向村镇银行监管部门进行资格咨询。意向受让方须承诺符合本次股权转让合格投资者应具备的条件，不存在妨碍其成为江苏溧水民丰村镇银行有限责任公司合法股东的任何障碍。如最终未通过标的企业董事会的审议或未通过监管部门的核准而未能成为标的企业股东的，由其自行承担责任，与交易所和转让方无关。