重庆-2025-12-22 00:00:00
三峡人寿保险股份有限公司反洗钱监控名单项目市场公开询价公告
三峡人寿保险股份有限公司
反洗钱监控名单项目
市场公开询价公告
三峡人寿保险股份有限公司对反洗钱监控名单项目进行市场公开询价，现将该项目事宜公告如下：
一、项目名称
反洗钱监控名单项目
二、询价单位
三峡人寿保险股份有限公司
三、询价方式
公开询价（不少于三家报价）
四、项目需求
（一）总体需求
为满足反洗钱监管要求，完整、准确、及时获取反洗钱监控名单数据，确保有效落实反洗钱特别预防措施、客户尽职调查等义务。
（二）需求一览表
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产品类别 |
产品需求 |
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反洗钱监控名单 |
*.满足中国境内监管机构要求的反洗钱和反恐怖主义融资监测名单库数据； *. 在线查询服务，至少包含*个在线查询平台账号，查询平台名单应为全量数据，不限**，不限查询次数。 |
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序号 |
技术指标 |
指标要求 |
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名单内容 |
反洗钱监控名单至少应包括： *.国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单； *.外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单； *.国务院反洗钱行政主管部门认定或者会同国家有关机关认定的，具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单； *.国际刑警组织中国国家中心局头号通缉犯名单（红通外逃名单）； *.金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区； *.政要类名单包括全球政要、国际组织高管名单，政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人； *.联合国制裁名单； *.中国公安部公布的名单； *.中国外交部制裁公告涉及组织和人员名单。 |
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名单库更新维护服务 |
按照监管要求及时更新监控名单数据，确保数据的及时性、准确性、完整性，其中《反洗钱法》第四十条规定的名单、金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区需在官方名单变更后**小时内更新，并将更新后的数据及时同步我公司。 |
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技术支持 |
提供相应对接支持服务，确保我公司反洗钱系统的对接以及名单监测功能的正常运转（我公司反洗钱系统开发商为中科软）。 |
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售后服务 |
在合同期内，及时获取中国本地团队数据支持和服务，及时解答业务咨询或解决数据应用过程中的问题。 |
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在合同期内，根据我公司需要提供数据下载和应用的培训及支持，提供查询平台使用手册，开展数据库相关知识和操作培训、查询平台操作培训。 |
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五、资格要求
（一）主体资格：须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织，具备提供境内金融信息服务相关资质（需提供经营期内的营业执照、相关许可证书或备案证明材料）；
（二）行业经验：需具备与境内*家及以上保险机构的相应服务合作案例，合同起期为近三年内（需提供国内*家保险机构签订合同，包括服务内容、签署日期、合同签章等关键页复印件或扫描件）；
（三）合规记录：未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录、严重违法失信企业名单，确保本项目提供数据在经营范围内，通过合法途径取得数据，相关数据的取得和使用已取得相关权利人的授权，保证数据真实有效，对数据来源的真实性、完整性、合法性负责（需提供“国家企业信用信息公示系统”无失信记录等相关截图、承诺函）；
（四）保密要求：具有规范的保密措施，对客户信息严格保密，不向第三方提供客户信息，并对已查询获取数据信息（含查询量相关数据）做保密处理（需提供承诺函及保密措施说明书）。
