浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心洗钱风险自评估咨询服务（浙商证券）询比项目项目公告

询比采购公告

项目编号：***********************

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购集团招标采购管理中心洗钱风险自评估咨询服务（浙商证券）询比采购项目，本项目需求单位为浙商证券股份有限公司与浙江浙商证券资产管理有限公司，采购人为浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心（委托采购代理机构为浙江交投招标代理咨询有限公司），欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

*.项目概况：拟选聘一家会计师事务所或有经验的咨询机构协助开展洗钱风险自评估咨询服务。

*.采购内容和范围:*.协助开展固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估，编制自评估相关工作底稿并出具自评估报告；*.配合系统梳理各类业务的洗钱风险点，结合业务特性与监管要求，构建适配的洗钱风险评估体系；*.协助建立分类型客户洗钱风险等级评估模型与操作标准，明确不同客户群体的风险要素及等级划分逻辑。

*.服务期限:自本合同签订生效之日起至完成全部服务内容并通过甲方验收之日止，其中****年*月**日前须报送洗钱风险自评估报告及金融机构洗钱风险场景评估报告。

*.服务质量要求或服务标准:详见第五章采购需求

*.其他：/

二、供应商资格要求

（一）资质要求须满足以下两类情形之一：

（*）本次招标要求供应商须具有独立法人资格，持有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书。

【证明材料：须提供企业法人营业执照或事业单位法人证书复制件】

（*）特殊的普通合伙企业形式的会计师事务所（包括分所），应持有市场监督管理部门核发的有效营业执照及具备有效《会计师事务所执业许可证》。

【证明材料：须提供企业营业执照复制件、会计师事务所执业证书复制件】

（二）业绩要求：

供应商自****年*月*日以来（以合同签订时间为准），供应商至少具有一个金融行业的洗钱风险管理评估服务业绩且单个合同金额不低于**万元。

【证明材料：合同复制件，若上述业绩证明材料中不能体现时间、金额、项目类型等相关信息，还需提供能体现上述项目相关信息的中标/成交通知书或合同甲方盖章的证明材料，否则业绩不予认可；

注：相关证明材料单位名称与投标单位名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。】

与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的。

三、采购文件的获取

*.采购文件网上下载时间：****年**月**日至****年**月**日**:**（北京时间，下同）。

*.潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为*****://******.******.***进行供应商注册，无需办理**。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

*.潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为****年**月**日*时**分。采购人将于****年**月**日**时**分前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

*.响应文件递交的截止时间为：****年**月**日**时**分；

*.响应文件递交方式

电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

*.电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

*.参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

*.响应文件开启时间：****年**月**日**时**分。

*.其他要求：/

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（*****://******.******.***）上发布。

六、联系方式

*.采购人：浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心

地 址：杭州市上城区五星路***号明珠国际商务中心*号楼***

联 系 人：樊女士

电 话：*************

*.采购代理机构：浙江交投招标代理咨询有限公司

地 址：杭州市上城区五星路***号明珠国际商务中心*号***

联 系 人：樊女士

电 话：*************

*.需求单位：浙商证券股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司

地址：浙江省杭州市上城区五星路***号

联系人：马先生

电话：*************

*.监督部门：浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心纪检综合部

地 址：浙江省杭州市上城区钱江新城五星路***号明珠国际商务中心*号楼**楼

电 话：*************

*.系统维护联系电话：*************

采购人：浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心

日 期：****年**月**日