项目名称

柳钢集团持有的广西汇贤置业有限公司**%股权转让项目

项目编号

*************

挂牌价格（万元）

***.**

首次挂牌公告期

**个工作日

首次挂牌起始日期

****年 **月 **日

是否捆绑债权转让

否

挂牌截止日期

****年 **月 **日

是否涉及优先权

是

是否联合受让

不涉及

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

*.本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；

*.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

*.我方所提交的《股权转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

广西汇贤置业有限公司

标的企业简介

广西汇贤置业有限公司（以下简称“汇贤置业”）成立于****年**月*日，由广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）投资成立，持股比例***%，原注册资本为人民币***万元。****年*月**日，柳钢集团与南宁金泓耀房地产开发有限公司签订《广西汇贤置业有限公司增资扩股协议》，南宁金泓耀房地产开发有限公司对汇贤置业进行增资****万元，增资后汇贤置业注册资本为****万元，其中：柳钢集团出资***万元，股权比例为**%；南宁金泓耀房地产开发有限公司出资****万元，股权比例**%。

其他信息详见标的详情表。标的的详细信息可到广西联合产权交易所集团有限责任公司（以下简称“广西交易所集团”）查阅。

所属行业

房地产业

成立时间

****年**月*日

所在地区

广西壮族自治区 南宁市青秀区

住所/注册地址

南宁市青秀区佛子岭路**号凤岭佳园沿街商铺**栋*楼***室

企业类型

其他有限责任公司

企业性质（经济类型）

有限责任公司

经营范围

许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产经纪；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本

*,***万元

法定代表人/负责人

谢旭

经营规模

/

统一社会信用代码

******************

职工人数

*

是否含有国有划拨土地

否

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例

*

南宁金泓耀房地产开发有限公司

**%

*

广西柳州钢铁集团有限公司

**%

标的企业 主要财务指标

****年

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

******.**

*********.**

*********.**

资产总计(元)

负债总计(元)

净资产(所有者权益)(元)

********.**

********.**

********.**

审计机构

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）

备注

财务数据摘自审计报告（天职业字[****]*****号）

以下数据出自最近一期企业财务报表（单位：元）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

****年*月**日

*

***,***,***.**

***,***,***.**

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

月报

***,***,***.**

**,***,***.*

**,***,***.**

备注

财务数据摘自 ****年*月**日财务报表

标的企业资产评估情况

评估机构

广西天华资产土地房地产评估有限责任公司

评估核准机构

广西柳州钢铁集团有限公司

核准日期

****年**月**日

评估基准日

****年*月**日

评估报告文号

广天华评报字（****）第***号

资产评估结果（万元）

所有者权益账面值

****.**

所有者权益评估价值

****.**

企业管理层是否参与受让

否

备注

按股权比例折算后,柳钢集团股权转让所涉及的汇贤置业**%股权评估价值为***.**万元。

纳入评估范围主要标的详情表

序号

资产类型

名称

详情

*

存货一开发产品

住宅房地产共*套

分布于金科博翠府博园*、**号楼，翠园*

号楼，所在楼宇为钢筋混凝土结构，于****年*月建成，建筑面积共***.**平方米，

单套建筑面积在***.**平方米至***.**平方米之间，楼层分布在*、*、*层，层高约

*.*米，两梯两户，户型均为四房二厅一厨二卫，南北朝向。被估房地产所在建筑物外

墙刷真石漆，室内均为毛坏，防盗门、铝合金窗，结构、工程质量好，维护保养情况好，

查勘日尚未出售，空置中。

*

存货一开发产品

车位房地产共***项

房地产共***项，其中产权车位***个，人防车位***个，分布于金科博翠博园、翠园一层地下室。被估房地产所在建筑物为钢筋混凝土结构，于****年*月建成，合计建筑面积*****.**平方米，单个车位建筑面积在**.**平方米至**.**平方米之间，层高约*米，出入口为两进一出。地下室内墙及天面刷涂料，地面为刷水泥固化剂，结构、工程质量好，维护保养情况好，房屋使用状况好，查勘日尚

未对外出售，作为临时停车位使用。

*

固定资产

空调

*台格力柜式空调，安装在南宁市虎岭大道**号金科博翠府项目办公室，购置于****年*月，勘察日正常在用，维护保养较好。

备注：本次纳入评估范围的评估对象中，**#楼******住宅房地产已办理《房屋所有权首次登记的通知》和《预售商品房许可证》，*#楼******、*#楼******住宅房地产为社会租赁住房，尚未办理产权登记和《预售商品房许可证》，产权车位类房地产尚未办理产权登记和《预售商品房许可证》。

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

广西柳州钢铁集团有限公司

住所/注册地址

广西壮族自治区柳州市北雀路***号

法定代表人/负责人

李斌

注册资本

******万元

经济类型

国有企业

企业类型

有限责任公司(国有独资)

所属行业

黑色金属冶炼和压延加工业

统一社会信用代码

******************

经营规模

/

本次转让产(股)权比例

**%

产权转让行为的批准情况

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门名称

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

批准单位名称

广西柳州钢铁集团有限公司

批准文件类型

总经理办公会通报

批准文件名称

广西柳州钢铁集团有限公司总经理办公会通报

批准日期

****年**月*日

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

***.**

价款支付方式

一次性

与转让相关其他条件

*.意向受让方在被确认为受让方后，应在接到广西交易所集团通知后*日内到广西交易所集团签订成交确认书，并于成交确认书生效日起*个工作日内与转让方签订股权转让协议。

*.受让方须于股权转让协议生效后的*个工作日内一次性将转让款转入广西交易所集团指定账户。

*.受让方交纳的受让保证金在成交后优先抵扣交易服务费。

*.标的项下的资产权属变更手续由受让方按照法律、法规和当地政策的规定负责办理，转让方仅做必要配合。

*.本次转让项目所涉及的一切税费由转、受让方依法依规承担。

*.从评估基准日次日起至股权交割日且完成工商变更登记日止为过渡期。过渡期间转让标的对应的标的企业的亏损或盈利均由转让方方按所占股权比例承担和享有，不因期间损益调整成交价格。即转让、受让双方不因标的企业在过渡期间的亏损或者盈利而调整标的股权的转让价款。

*.本次交易通过广西交易所集团专用账户结算。

受让方资格条件

受让方资格条件

*.意向受让方必须为合法存续的企业法人。

*.最近*年内无违法违规和不良信用记录。

*.符合国家有关法律、法规规定的其他条件。

*.意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。

报名提交材料

*.受让申请与承诺书（广西交易所集团提供范本）；

*.法人营业执照、法定代表人身份证；

*.提供如下网页信息查询结果（近三年）：

（*）信用中国网站（***.***********.***.**）；

（*）中国执行信息公开网（****.*****.***.**/******/）；

*. 授权委托书及委托代理人身份证；

*. 标的状况确认书；

*. 挂牌公告中要求的其它相关材料。

注：*.除受让申请与承诺书、授权委托书、标的状况确认书提交原件外，其他材料提交加盖公章、法人签章。

*.意向受让方通过网站公告提供的报名地址进行报名，并将上述报名材料扫描上传。

重大事项及其他披露内容

*.标的按现状转让，意向受让方应实地查看了解标的的权证、现状及相关费用。意向受让方一经办理报名手续，即视为其对标的现状无异议，并对存在或可能存在的瑕疵表示认可，且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向受让方自行承担。

*.本次转让不涉及职工安置。

*.转让方和受让方按转让协议金额的万分之五缴纳印花税，并按税局有关规定执行。

*.本次股权转让项目过渡期间的企业损益均由转让方承担或享有，不再开展过渡期间企业损益财务专项审计工作，不因过渡期损益调整成交价格。从评估基准日至股权交割完成日止为过渡期。

*.意向受让方应充分评估标的企业债务风险，正式挂牌后意向受让方提交报名材料则视为接受标的企业债权、债务现状。

*.本次股权转让事宜涉及股东优先购买权，根据相关法律法规及公司章程约定，除转让方以外的其他原股东，依法享有本次股权转让的优先购买权。

*.其他约定详见股权转让协议（范本）。

保证金详细情况

交纳金额（万元）

*******.**

交纳截止时间

****年 月 日**:**:**

交纳注意事项

*.交纳资金以到达广西交易所集团指定的账户时间为准，受让保证金不计利息。

*.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。

*.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内，足额交纳受让保证金。

*.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后*个工作日内原额原路退回（不计利息）。

*.受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或《股权转让协议》的，受让保证金不予退回。

账户信息

账户名称

广西联合产权交易所集团有限责任公司

账号

**** **** **** **** ***

开户银行

中信银行南宁青秀支行

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证金处置

方式

*. 受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后，剩余部分可作为交易的保证金。

*. 保证金不予退回的情形：

（*）意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或广西交易所集团损失的；

（*）意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等，侵害转让方合法权益的；

（*）意向受让方违反法律法规或广西交易所集团交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（*）意向受让方未以不低于转让底价应价（有其它意向受让方应价则本义务自动免除），导致交易失败的；

（*）意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的；

（*）意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后，单方退出交易，拒绝参加后续交易程序的；

（*）意向受让方被确认为受让方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；

（*）意向受让方被确认为受让方后五个工作日内无正当理由拒绝签订交易合同的；

（*）交易合同生效后，受让方无正当理由未按合同约定支付交易价款，且逾期时间超过五个工作日的；

（**）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的；

（**）其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。

披露附件

*、受让申请与承诺书

*、股权转让协议

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起**个工作日

无合格意向方

按照*个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方。

有合格意向受让方,仅征集到*家符合条件的意向受让方

由广西交易所集团通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订股权转让协议。

有合格意向受让方,征集到*家或*家以上符合条件的意向受让方

网络竞价

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

谯先生

项目咨询联系号码

***********、************

项目报名联系人

霍女士

项目报名联系号码

************

交易机构传真

************

联系地址

广西南宁市青秀区朱槿路**号菲律宾园·金菲豪园*号楼南宁金融大厦*楼