澳门国际银行股份有限公司广州分行洗钱风险自评估采购公告

2025-11-11

广东/广州招标采购

澳门国际银行股份有限公司广州分行洗钱风险自评估采购公告
广东/广州-2025-11-11 00:00:00

澳门国际银行股份有限公司广州分行洗钱风险自评估采购公告

来源：本站原创发布日期：**********

澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“采购方”）就以下采购项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商参与。

一、项目名称

澳门国际银行股份有限公司广州分行洗钱风险自评估

二、项目类别

服务

三、采购方式

竞争性磋商

四、采购内容

根据中国人民银行反洗钱局关于印发《金融机构洗钱风险自评估指引》的通知要求，各法人金融机构（外国银行境内分行适用）要根据《新指引》确定的评估思路，框架和流程，抓紧启用适用《新指引》的首次评估工作。适用《新指引》的首次自评估以****年底为评估时点，收集风险案例的时间范围应涵盖该时点前三至五年。本次拟采购第三方服务机构执行本年度洗钱风险自评估工作。

五、采购控制价

其他 *

六、供应商资格条件

*.必须为在中华人民共和国境内注册、合法存续，具有独立法人资格，有独立承担民事责任能力的民事主体；
*.未被列入“信用中国”网站(***.***********.***.**)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，供应商须附“信用中国”网站（***.***********.***.**）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章；
*.未在国家企业信用信息公开系统（***.****.***.**）中列入经营异常名录、严重违法失信企业名单；
*.具有健全的财务会计制度，需提供【****年年度】财务审计报告或【****年年度】财务报表（包含资产负债表、利润表及现金流量表）；
*. 供应商需出具《廉洁提示函》回执；
*.不接受关联关系供应商同时报名；
*.拥有为其他银行业金融机构提供洗钱风险自评估服务的案例，需提供相关案例证明材料。
*. 【其他】

七、公告开始时间

****年**月**日

八、公告结束时间

****年**月**日

九、采购文件领取地址

自行下载

十、响应文件递交截止时间

****年**月**日 **:**

十一、响应文件递交地址

*.响应文件递交截止时间：****年**月**日**:**； *.电子版、纸质版响应文件递交方式：（*）电子版响应文件：可采用邮件的方式发送***********@***.*** （*）纸质响应文件：如采购文件需要提供文件纸质版【密封】，要求在封面上标记采购项目名称、单位全称并加盖骑缝章后，投递以下地点（不接受传真响应文件）投递地址：广州市天河区珠江新城华夏路*号合景国际金融广场**层****房【收件人：刘先生 ****************】

十二、其他

供应商资格条件要求”规定相关材料：
*.供应商准入信息表；
*.供应商声明；
*.采购业务供应商《廉洁提示函》回执单

十三、采购方联系方式

联系人：刘先生

联系电话：***************

联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路*号合景国际金融广场**楼

采购方：澳门国际银行股份有限公司广州分行

日期：****年**月**日