本融资方拟实施企业增资，并委托交易机构公开披露增资信息和公开征集投资方，择优选定投资人。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

*.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

*.增资信息披露申请书及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*.我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

募集资金主要用于公司业务拓展及日常运营。

增资后，河南中豫信用增进有限公司注册资本为***亿元，其中河南省豫资城乡一体化建设发展集团有限公司持有**.****%，河南省企信保基金（有限合伙）持有**.****%，中国平煤神马控股集团有限公司持有*.****%，商丘企信保信用管理有限公司持有*.****%，开封市企信保投资合伙企业（有限合伙）持有*.****%，河南中豫资产经营管理有限公司持有*.****%，漯河投资控股集团有限公司持有*.****%，周口市城建投资发展有限公司持有*.****%，平顶山市融城发展投资集团有限公司持有*.****%，信阳申信发展投资集团有限公司持有*.****%，平顶山发展投资控股集团有限公司持有*.****%，许昌市城投发展集团有限公司持有*.****%南阳投资集团有限公司持有*.****%，焦作城市发展投资（控股）集团有限公司持有*.****%，鹤壁投资集团有限公司持有*.****%，濮阳投资集团有限公司持有*.****%，安阳投资集团有限公司持有*.****%，济源投资集团有限公司持有*.****%，洛阳市河洛新业投资发展有限公司持有*.****%，新增股东持有**.****%。

*.保证金扣除情形:若非增资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资人所交纳的保证金不予退还，扣除为组织此次交易所产生的相关费用后，剩余部分归增资方所有：（*）意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的；（*）本增资项目挂牌公告期满，产生符合条件的意向投资人，且意向投资金额超过募集资金总额时，意向投资方未参加后续择优程序的；（*）在被确定为投资人后未按约定时限与增资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（*）其他违反本公告内容或承诺事项的情形的；
*.若意向投资人被确定为投资方的，保证金转为增资价款；若意向投资人未被确定为投资人且不存在违规违约情形 的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起*个工作日内原路径全额无息退还；
*.其他约定：意向投资人保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、《增资协议》和按时付清增资价款。

其他需特别说明事项详见评估报告、法律意见书等备查文件。

 *.投资人应为合法成立、有效存续的，属于河南省级、各地级市、郑州市县区级政府、财政或国资部门出资设立的国有公司及其子公司、非法人组织；
*.注册资本不低于*亿元；
*.投资人经营范围应至少包含以下一种：城市基础设施、市政工程的投资、建设、运营和管理等；或控股公司服务，债券投资、对外投资、企业并购重组，企业管理咨询，财务咨询，信息技术咨询服务等；
*.投资人不得有破产重整、未解决的重大负面舆情等情况；
*.认可增资企业本次增资方案；
*.本项目不接受联合投资主体，不接受委托（含隐名委托）方式增资；
*.国家法律、行政法规规定的其他条件。

详见《增资方案》（详情查看交易所备查文件）

*.意向投资人应在被确定为最终投资人之日起*个工作日内与增资企业及其原股东签订《增资协议》，并在《增资协议》签订、生效之日起**个工作日内将出资金额实缴到位。
意向投资人在公告期内需交纳保证金，交纳保证金金额为拟认购总额的*%。意向投资人被确定为最终投资人的，在签订的《增资协议》签订、生效之日起**个工作日内以货币一次性支付增资价款至产权交易机构指定账户，交纳的保证金可以转为增资价款。
*.本次增资过程中涉及的交易服务费及权证变更过程中所涉及的相关税费依据法律法规和相关约定由增资企业和投资人各自承担。
*.增资企业自评估基准日起至新、老股东实缴出资到账的上个月末所发生的盈余或亏损，由老股东按照原出资比例共同享有或承担；增资企业自新、老股东实缴出资到账的当月起至完成工商变更登记期间，所发生的盈余或亏损，由新、老股东按照增资后持股比例共同享有或承担，不影响本次的增资价格和持股比例。
*.自投资人签署的《增资协议》生效并实缴出资的当月起，投资人即成为增资企业的新股东，并依照法律、本次增资方案和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。
*.意向投资人在充分了解增资项目情况后，应当在增资公告规定的期限内，按相关规定办理投资意向登记手续，并交纳保证金。意向投资人完成意向登记并交纳保证金后即为对接受增资条件的承诺确认。意向投资人逾期未交纳保证金的，视为放弃增资资格。
*.本次增资只接受货币资金投资，不接受股权、资产等非货币资产投资。
*.募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。
*.融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例数做出调整。
*.本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等条件要求。
**.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对增资方进行全面了解，费用自行承担。意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可增资信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于增资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。意向投资方如以不了解增资方现状或交易条件等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，增资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金。

增资达成的条件：
*.公告期满按照遴选条件确定投资人；
*.公开募集注册资本******万元。
增资终结的条件：
*.公告期满按照遴选条件未确定投资人；
*.公开募集注册资本低于******万元。