项目名称

海南省镜像影视制作有限公司***%股权转让

项目编号

**************

如未征集到意向受让方

终止挂牌

挂牌起

始日期

****年*月**日

挂牌截止日期

****年**月*日

挂牌价格

***.**万元

保证金

**万元

标的情况

标的企

业情况

标的公司成立于****年**月**日，注册资本***万元。截至评估基准日****年*月**日，公司资产总计评估值****.**万元，负债总计评估值****.**万元，净资产评估值**.**万元。

标的企业

基本情况

标的企业名称

海南省镜像影视制作有限公司

注册地(住所)

海南省海口市龙华区金宇街道南沙路**号海南广播电视总台集团产业楼*楼*号房

公司类型

（经济性质）

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人

杜德成

成立时间

****年**月**日

注册资本

***万元

统一社会信用代码/注册号

******************

所属行业

广播、电视、电影和录音制作业

经营范围

公司经营范围中的许可经营项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；电视剧制作；信息网络传播视听节目；电影发行；电影放映。〔经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示，不载明于章程。许可经营项目凭许可证件经营。〕

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

*

海南广播电影电视传媒集团有限公司

***

标的企业内部决议

/

主要财务数据指标

****年度审计数据 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年**月**日

*

**,***.**

**,***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

**,***,***.**

**,***,***.**

***,***.**

审计机构名称

海南振华会计师事务所（普通合伙）

****年*月财务数据 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月**日

*

***,***.**

***,***.**

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

**,***,***.**

**,***,***.**

***,***.**

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

是

评估情况

评估机构

海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司

评估报告书号

海南瑞衡资评报字〔****〕第****号

评估基准日

****年*月**日

核准（备案）号

*

评估核准（备案）单位

海南省属经营性国有文化资产监督管理办公室

标的评估值单位：万元

资产总额

负债总额

所有者权益

****.**

****.**

**.**

转让标的对应评估值

**.**万元。本次转让评估值按资产基础法评估结论确定，以上数据为按资产基础法评估所得结论。

转让方基本情况

转让方

情 况

转让方名称

海南广播电影电视传媒集团有限公司

统一社会信用代码/注册号

******************

注册地（住所）

海南省海口市南沙路**号彩电中心

类型（经济性质）

有限责任公司（国有独资）

持有产(股)权比例

***%

拟转让产(股)权比例

***%

转让方决策文件

董事会决议

转让方

承诺

*、本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方有权利公开挂牌转让标的股权；

*、转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

*、转让方所提交的《资产转让公告》及附件材料内容真实、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*、转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

*、转让方已按照国有产权交易相关规定于****年*月*日在海南产权交易网进行了转让信息预披露，预披露时间已满**个工作日。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

海南省属经营性国有文化资产监督管理办公室

所属集团或主管部门

海南广播电影电视传媒集团有限公司

批准单位名称及文件名称

关于同意海南省镜像影视制作有限公司股权整体公开挂牌转让的批复

受让方资格条件与交易价款

受让方

资格条件

意向受让方须为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，不接受联合体报名。

与转让相关的其他条件

*、确认成交后，受让方应在*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。若在*个工作日内不签订《产权交易合同》或不按合同约定支付成交价款，视为违约。

*、受让方受让股权后，标的企业原有的债权、债务由标的企业继续享有和承担。

*、其他未尽事宜按《产权交易合同》约定办理。

重大事

项披露

*、标的企业于****年*月**日注册，由海南省电影电视剧制作中心（以下简称原省制作中心）转企改制成立，并承继了原省制作中心的全部债权债务，主要财务数据取自海南振华会计师事务所提供的《海南省电影电视剧制作中心截至****年**月**日专项审计报告【琼振会字（****）第***号】》及《海南镜像影视制作有限公司截至****年*月**日专项审计报告【琼振会字（****）第***号】》。本次产权交易完成后，标的企业的所有历史债权债务（含转企改制前及改制后至交割日期间形成的、包括可能存在的职工债务）由股权转让后的标的企业全部承接，转让方不再承担任何清偿或担保责任。

*、受让方需承诺，其已经仔细阅读并知悉海南产权交易所及其他指定信息披露媒体披露的与本次交易相关的文件，海南产权交易所公开披露或直接提供的标的企业的基本情况、历史沿革、资产、负债、业务、财务等事项的现状（含物理现状和法律现状）以及可能存在的潜在风险，同意按照标的企业的现状受让转让股权，对海南省镜像影视制作有限公司已披露和非因转让方主观原因而未披露的事实，对标的企业所存在的或有负债及其他事项，受让方自愿承担一切风险。本次交易完成后，受让方承诺不会因该等风险向转让方/或海南产权交易所主张任何权利、要求承担任何责任。

*、标的企业注册资本金为***万元，根据《海南省镜像影视制作有限公司截至****年*月**日专项审计报告【琼振会字(****)第***号】》，转让方对标的企业实缴出资为***,***.**元，尚有***,***.**元未实缴，基于上述注册资本金实缴情况，海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司对标的企业股东全部权益价值的评估价值为人民币**.**万元（评估基准日****年*月**日）。为避免今后承担出资不实的风险，转让方在全额收取标的企业股权转让价款后补齐标的企业的注册资本。在完成标的企业注册资本实缴出资义务后，再进行股权变更登记，办理股权变更登记过程中所发生的相关税费由交易双方按照国家规定各自承担。

*、受让方应自行查勘标的企业并充分了解其状况；应自行对标的企业财务数据及资产状况进行核实，并承担其一切风险。受让方应认可标的企业的现状和一切已知及未知的瑕疵，并独立判断决定自愿以标的企业现状受让标的。受让方在正式签署产权交易合同后不得向转让方以任何理由、任何方式行使追索权，其权利继受者也不享有追索权。

*、成交后，受让方应严格履行电影项目备案管理要求，不得将电影《战地医生》的省电影局备案材料用于任何对外非法合作；

*、海南省电影局备案仅代表影片在省级层面的初步合规性审查，不等同于国家电影局备案通过。受让方需自行负责完成国家电影局备案的全部程序（包括但不限于材料提交、审核沟通及费用承担等），并承担因未完成国家电影局备案导致的全部法律责任及经营风险。

*、本次海南省镜像影视制作有限公司的资产评估不包括《我的爷爷是船长》《决战密支那》《绿色故事》《玉竹》《众里寻他千百度》《根在大山》等作品版权，且上述作品版权经批准已划转给海南广播电影电视传媒集团有限公司，因此本次股权转让不包括上述仍登记在海南省镜像影视制作有限公司名下的作品版权。受让方应配合海南广播电影电视传媒集团有限公司行使相关权益。

*、标的企业其他情况详见资产评估报告。

*、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

**、本项目挂牌公告期即为意向受让方的尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

标的交割

按《产权交易合同》约定办理。

竞买保证金及交易价款支付方式

*、项目竞买保证金**万元，公告期内意向受让方应缴纳至海南产权交易所指定账户，缴纳截止时间为****年**月*日**：**。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款。

*、成交后，受让方须在《产权交易合同》生效后*个工作日内，将产权交易价款及交易服务费一次性支付到海南产权交易所指定账户。

*、保证金缴纳账户：

户名：海南产权交易所有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

账号：提交系统审核后，请竞买人按*交易系统自动发送的短信提示缴纳

现场展示

*、时间：公告期内 *、地点：海口市

交易方式及竞价规则、报名手续、违规条款

交易方式与竞价规则

*、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。公告期满，若只征集到一个意向方，则由该意向方以不低于挂牌价进行报价，并按照挂牌价与其报价孰高原则确定交易价格。若该意向方未按规定报价的，视为同意按照挂牌价确认成交并受让标的。不同意的，视为违约。

*、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭*交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录*交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

*、成交后，受让方携带主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。

*、竞买人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《*交易平台竞价交易规则》《*交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

*、重要提醒：请竞买人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。该竞价系统不支持同一个账号同时登录多台设备竞价，请勿执行与竞价过程无关的操作。在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的，可能影响网络竞价操作的应用软件。

报名时间

自公告之日起至****年**月*日**：**止。

报名手续

一、意向受让方须在****年**月*日**：**时之前自行登录交易所网（***.****.**）*交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并用*交易注册账户将竞买保证金交到海南产权交易所指定账户（以到账为准）。

二、报名须提交如下材料：

*、《产权受让申请书》（见附件）；

*、《网络竞价须知》（见附件）；

*、法人或非法人组织：营业执照、法定代表人身份证等主体资格证明材料（复印件）；

自然人：本人身份证（复印件）；

*、授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

*、《产权交易合同》首页签署“已知悉”；

*、公司章程（复印件）；

*、最近一期财务报表（复印件）；

*、承诺书；

*、其他相关资料。

备注：以上材料均须加盖公章，需要法人签字处须法人签名或加盖法定代表人印鉴，自然人签名处须自然人签字并摁手印。

保证金及

处置方式

*、受让方的竞买保证金将用于交易服务费和成交价款结算。未竞得的竞买人的保证金，由海南产权交易所在项目成交后*个工作日内无息退还。

*、竞买人如有以下情形之一，视为违约，所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除，违约金在扣除交易服务费后，剩余部分支付给转让方（因不可抗力或转让方原因等情形除外）：

（*）竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；

（*）产生*家及以上符合条件的意向受让方时，不按竞价规则参加网络竞价程序的；

（*）在应参加的网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的；

（*）竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的；

（*）未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的；

（*）未按照《产权交易合同》规定支付交易价款的；

（*）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

交易服务费

本项目交易服务费由交易双方按《海南产权交易所有限公司交易服务费收费标准》分别交纳。

竞价安排

序号

标的名称

自由竞价

开始时间

限时竞价

开始时间

加价

幅度

延时竞价周期

*

海南省镜像影视制作有限公司***%股权

****年**月*日*:**

****年**月*日**:**

*****

***秒

附件下载

《产权受让申请书》《网络竞价须知》《产权交易合同》《承诺书》

咨询电话

项目（报名）咨询：交易一部黄女士 ************* ，孙女士 *************

技术支持：信息部刘先生 *************

单位地址

*.公司本部地址：海南省海口市国兴大道**号华夏银行大厦**楼

*.海南省公共资源交易服务中心窗口：海口市美兰区大英山西二街政务二期一楼大厅**号窗口

*.三亚市公共资源交易中心*号窗口：三亚市吉阳区东岸一路旅文·三亚总部港**栋*楼