标的名称

安徽省精诚徽药药业有限公司**%股权

项目编号

************

挂牌价格

****.***万元

信息发布网站

蚌埠市公共资源交易中心

蚌埠市产权交易中心门户

挂牌公告期

**个工作日

挂牌起始日期

****年*月*日

挂牌期满日期

****年*月**日

信息预披露

起始日期

****年*月*日

信息预披露

结束日期

****年*月*日

标的所在地区

安徽省蚌埠市高新区

标的所属行业

医药制造业

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

*、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

*、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

*、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称

安徽省精诚徽药药业有限公司

注册地（住所）

安徽省蚌埠市长青南路**号

法定代表人

孙宝

成立时间

****年**月**日

注册资本

****万元

企业性质

国有全资

企业类型

有限责任公司

所属行业

医药制造业

企业资质

业务无法提供

统一社会信用代码

******************

经营规模

中

经营范围

许可项目：药品批发；药品进出口；保健食品生产；保健食品销售；第二类医疗器械生产；药品类易制毒化学品销售；药品零售；药品互联网信息服务；兽药生产；兽药经营；药品生产；调味品生产；食品生产；食品经营；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；中草药收购；第二类医疗器械销售；药品委托生产；食品经营（仅销售预包装食品）；粮食收购；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；饲料原料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

职工人数

***人

是否含有国有划拨地

无

标的企业股权结构

标的企业原股东是否放弃行使优先购买权

放弃

序号

前十位股东名称

持股比例

*

安徽配天投资集团有限公司

***%

主要财务指标

以下数据出自最近一次审计报告

****年度

营业收入(元)

营业利润(元)

净利润(元)

**,***,***.**

**,***,***.**

**,***,***.**

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

**,***,***.*

**,***,***.**

**,***,***.**

审计机构

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

以下数据出自标的企业最近一期财务报表

报表日期

营业收入(元)

营业利润(元)

净利润(元)

****年*月

**,***,***.**

*,***,***.**

*,***,***.**

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

资产负债表、利润表

**,***,***.**

**,***,***.**

**,***,***.*

资产评估情况

评估机构

安徽中联国信资产评估有限责任公司

核准（备案）机构

蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会

核准（备案）日期

****年*月**日

评估基准日

****年*月**日

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

****.**

业务无法提供

负债总计（万元）

****.**（不包含为股东提供的连带保证担保责任）

业务无法提供

净资产（万元）

****.**

*****.**

转让标的对应评估值(万元)

****.***

产权转让专项审计的审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具《法律意见书》的律师事务所

无

内部审议情况

同意

重要信息披露

其他披露内容

*.基本情况：标的企业****年被蚌埠市禹会区人民法院裁定破产重整，****年净利润增长较快，主要因股东豁免相关债务；
*.代理情况：标的企业四个品种签署有全国市场总代理协议，参苓蛤蚧合剂（签约至****.**.**），枣参合剂（签约至****.**.**），六味地黄口服液（签约至****.**.**），脑力静糖浆（签约至****.**.**）；

*.担保情况：标的企业及子公司股权、土地、固定资产为安徽配天投资集团有限公司（下称配天投资）债务提供担保，处于抵押或质押状态；标的企业为配天投资提供连带保证担保；

管理层拟参与受让意向

无

瑕疵告知

*、竞买人应充分了解项目情况，做好尽职调查，主动查阅相关审计、评估、财务文件。如有疑问，应在公告期内以书面的形式，向转让方提出询问，并以转让方书面答复为依据，慎重决定竞买行为。成交后，受让人不得以不了解标的企业状况为由，提出任何异议。代理机构不承担瑕疵担保责任。

*、竞买人应主动查看《网络报价须知》、《网络竞价风险告知》，需认真阅读《网络电子竞价竞买人客户端登录系统操作手册》，并自主操作竞价系统，因竞买人原因导致不能正常参与网络竞价的，由竞买人自行承担全部后果。

我方工作人员、技术人员为竞买人提供项目交易过程中的业务咨询和技术协助，但不承担任何经济、法律责任。

*、竞买人缴纳保证金，参与报价，即视为认可并接受转让标的的一切现状，视为认可并接受本项目交易文件中的所有条款。

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

安徽配天投资集团有限公司

注册地（住所）

安徽省蚌埠市燕山南路**号

法定代表人

庞超

注册资本

****万元

企业性质

国有全资

企业类型

有限责任公司

所属行业

商务服务业

统一社会信用代码

******************

经营规模

中

持有产(股)权比例

***%

拟转让产(股)权比例

**%

联系方式

郭先生************

产权转让行为批准情况

批准主管部门名称

蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会

批准文件及文号

《关于安徽配天投资集团有限公司公开转让安徽省精诚徽药药业有限公司股权情况的批复》（蚌国资委【****】**号）

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

****.***

价款支付方式

一次性支付，受让人应在合同生效之日起*个工作日内一次性将成交款、交易费支付至交易机构账户。

与转让相关其他条件

*.意向受让方须保障标的企业未来人员稳定，按照经目标公司职代会通过的《员工安置方案》对相关职工进行安置，并承诺在股权转让完成后视市场情况适时扩建标的企业现有产能，否则转让方有权要求受让方支付相应违约金；

*.意向受让方未来依法依规平等享受蚌埠市现有产业扶持政策（现有产业扶持政策取消或调整除外），不得突破现有政策规定，不得提出与现行政策不符的要求；

*.本项目转让方有权在转让协议中约定意向受让方须确保六味地黄口服液、脑力静胶囊、生脉饮、蛇胆川贝液、枣参合剂、参苓蛤蚧合剂等中成药药品批号不得通过持有人变更等方式转离蚌埠市，否则需支付相应违约金；

*.本项目转让方有权在转让协议中约定随售权条款，即*年内如转让方决定通过公开交易方式继续转让剩余股权，成交人应当参与公开交易并报价；若成交人未参与或未报价，则须按剩余股权评估价值的***%向转让方支付违约金；

*.如本次企业产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业未经转让方同意不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

*.自评估基准日 **** 年 * 月 ** 日起至标的股权工商变更登记完成之日止的期间损益为过渡期损益,交易价格不因过渡期内目标公司的损益（包括经营性损益、非经常性损益）而调整。

受让方资格条件

*.意向受让方须为合法设立并存续的企业法人，具有良好商业信用，在“信用中国（***.***********.***.**）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信名单，及国家企业信用信息公示系统中有行政处罚记录的企业，不得参与。

*.基于业务协同与战略发展需求，意向受让方须与标的企业业务有关联性，产业链主要围绕中医药的生产，并持有药品生产许可证（分类码应同时包含*、*）。

*.基于企业声誉保障，意向受让方的纳税信用等级应近*年连续评级为*（通过当地的电子税务局网站查询）。

*.基于产品质量保障，意向受让方需建立健全质量管理体系，未出现过药品抽检质量不合格事件（包括但不限于通过**.*****.***/****查询）。

*.基于标的企业未来可持续发展考虑，意向受让方须有较高的资产质量及较好的盈利能力。意向受让方****年经审计后的单体报表总资产规模、营业收入和净利润均不得少于标的企业****年度经审计后的总资产规模、营业收入和净利润。

资格条件审查方式

报名截止后立即进入资格审核环节（温馨提示：报名登记资料在报名截止时间后不可更改、补充），资格审核通过的方可进行网络报价，审核不通过的不予参与报价。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额（万元）

***

账户信息

户名：蚌埠市公共资源交易中心

账号：*************************

开户行：徽商银行蚌埠龙湖支行

截止时间

****年*月**日*点

交纳方式

*、竞买人应在公告期（报名期）内使用省市场主体库认证及报名登记时填写的银行账户（两处账户应填写一致），向转让标的对应的保证金账号以转账、电汇的方式足额缴纳竞价保证金（不接受现金、支付宝等其他方式缴款）。

*、保证金支付以到账户时间为准，竞买人须确保缴纳的保证金在公告（报名）截止时间前到账，网上报名系统将在公告约定的截止时间自动关闭。

*、如因账户信息错误、保证金数额不足、保证金未在规定时间内到账、现金缴款、第三方平台支付等原因造成不能参与报价，竞买人自行承担相关责任及后果

保证金的处置方式

受让人：保证金可冲抵成交款

未成交：成交公示期止后全额退回原转入账户

五、挂牌信息

挂牌公告期

公告发布之日起至****年*月**日*:**登录蚌埠市公共资源交易中心网站报名。

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

调整转让条件后，重新发布交易公告

受让人确定方式

*、本项目采取网络动态报价，有效最高报价者成为受让人（有效最高报价是指不低于公告起始价的最高报价，由于系统故障或其它原因造成报价中止时的最高报价不作为有效最高报价。）

特别注意：竞价自备电脑，操作系统建议使用******* *及以上版本操作系统，********及以上分辨率，配备**以上内存，**以上有线宽带网络，请务必使用微软****、****浏览器登录竞价系统，采取其他浏览器可能导致电子竞价系统无法正常竞价，责任由竞买申请人自行承担。

*、交易机构将于报名截止时间组织评审委员会，对竞买人的资格进行审核，资格审核通过的方可进行网络报价，资格审核不通过的不予参与报价，不在资格条件中的材料不纳入资格审查范围。

报报名方式

竞买人自备电脑在“安徽省市场主体库”（****://****.**.***.**/****************/************）完成认证后，方可参与项目报名，具体方法详见《网络电子竞价竞买人客户端登录系统操作手册（新系统）》第****页。

本项目不接受自然人参与，请勿使用自然人登录，参与竞买的法人单位请用**登录。

《网络电子竞价竞买人客户端登录系统操作手册》查看方式：登录蚌埠市公共资源交易中心网站*服务指南*办事指南*投标人办事指南，或者在网站搜索栏内直接搜索“网络电子竞价竞买人客户端登录系统操作手册”。

操作相关链接

《网络报价须知》查看方式，登录蚌埠市公共资源交易中心网站*通知公告，或者网站搜索栏内直接搜索“网络报价须知”。

《网络竞价风险告知》查看方式，登录蚌埠市公共资源交易中心网站*通知公告，或者网站搜索栏内直接搜索“网络竞价风险告知”

《收费标准》查看方式：登录蚌埠市公共资源交易中心网站*通知公告，或者网站搜索栏内搜索“收费标准”。

报名资料

提供材料如为复印件需加盖公章，竞买人须保证上传的资料图片清晰、完整、合法有效，请各竞买人将上述材料做成一***文档上传至“其他证明材料”。）

统一社会信用代码证（资格审查项）

法定代表人授权委托书（附件*）

信用中国、国家企业信用信息公示系统查询截图（资格审查项）

药品生产许可证（资格审查项）

当地电子税务局网站查询的纳税信用等级截图（资格审查项）

未出现过药品抽检质量不合格事件的查询截图及承诺函（附件*）（资格审查项）

竞买人的****年度审计报告（资格审查项，单体财务报表需满足前述条件要求）

同意收购安徽省精诚徽药药业有限公司**%股权的董事会或股东会决议等决策性文件

网络报价时间

*、预定自由报价期****年*月**日**:**至****年*月**日**:**止，如在预定的自由报价期前资格审核未结束，则以实际资格审核结束时间作为自由报价的开始时间，截止时间顺延。自由报价期止自动进入延时报价期，延时报价周期为***秒，最低加价幅度***万元/次。

*、各竞买人须在自由报价开始后及时登录电子竞价系统，检查是否能成功登录竞价系统，并做好报价准备，以免因无法登录或登录报价时间不充足等原因导致不能正常竞价。

成交确认书的领取

*、《成交确认书》领取时间:成交结果公告发布后；

*、《成交确认书》领取地点:登录竞价系统领取；

*、《成交确认书》领取要求：法人单位直接签章领取。

股权的交割

受让人与转让方签订《股权转让合同》并缴清成交款（含税）、交易费后，即可办理股权变更，转让方协助办理变更手续，股权变更时产生的税、费，根据相关管理部门规定各自承担。

六、澄清答疑期及方式

*、竞买人如对本交易文件及其附件或交易公告有疑问，应在公告期（报名期）截止时间前*个工作日之前，以书面形式（不得署名）向转让方或交易机构提出，逾期提交的不予受理。竞买人必须将扫描件与电子版（为****或***,可编辑模式）发送至*********@**.***邮箱，联系方式************。

*、转让方可对交易文件、公告进行澄清、答疑、更正或更改，并在网站上发布相关信息（网址：蚌埠市公共资源交易中心、蚌埠市产权交易中心门户），该公告内容为交易公告的组成部分，对竞买人具有约束力。竞买人应主动上网查询。转让方及交易机构不承担竞买人未及时关注相关信息的责任。

*、在公告（报名）截止时间前，转让方可以视具体情况，延长公告（报名）截止时间，并在网站上发布变更公告。

                                     七、免责条款

*、出现下列情形导致电子竞价系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，除竞买人自身责任外，其余各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子竞价系统；

（二）电子竞价系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；

（三）电子竞价系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致电子竞价系统无法运行；

（六）其他无法保证交易过程公平、公正和信息安全的。

*、出现上述情形而又不能及时解决的，应及时向市公共资源交易监督管理局报告。经市公共资源交易监督管理局批准，采取以下处理办法：

（一）项目暂停，待电子竞价系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复电子竞价系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

（二）项目终止，待电子竞价系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再重新发布公告。

*、转让方有权在延时竞价开始时间前终止或中止本项目的交易活动，转让方及代理机构不承担任何责任。

八、责任和违约处理

发生下列事项，转让方有权取消成交人的成交资格，成交人所缴竞价保证金先用于支付双方应向交易机构缴纳的交易费，剩余部分用于对转让方的补偿，不足的转让方有权追偿。

*、成交人对提交的报名材料弄虚作假的；

*、经监管部门查实成交人存在影响成交结果的违法行为的；

*、成交人不按约定签订《股权转让合同》的；

*、成交人不按期缴纳成交款、交易费的；

交易机构

交易机构名称

蚌埠市产权交易中心有限公司

交易机构联系人

戴维

联系电话

************

交易机构传真

——

网址

蚌埠市公共资源交易中心、蚌埠市产权交易中心门户

系统技术支持

*************

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