项目名称

广西田林高龙黄金矿业有限责任公司**%股权转让项目

项目编号

************

挂牌价格（万元）

*,***.**

首次挂牌公告期

**个工作日

首次挂牌起始日期

****年*月**日

是否捆绑债权转让

否

挂牌截止日期

****年*月**日

是否涉及优先权

不涉及

是否联合受让

不涉及

一、转让方承诺

本次转让方拟转让持有标的产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

*. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；

*. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

*. 我方所提交的《资产转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

广西田林高龙黄金矿业有限责任公司

标的企业简介

广西田林高龙黄金矿业有限责任公司（以下简称“高龙黄金公司”）系广西百色工业投资发展集团有限公司（以下简称“百色工投集团”）下属二级参股公司，高龙黄金公司成立于****年，注册资本为****万元，中国黄金集团广西有限公司出资****.**万元，持股**%，百色工投集团出资***.**万元，持股**%。高龙黄金公司已于****年全面停产至今，无实际生产经营。

高龙黄金公司现持有的采矿权许可证和探矿权许可证。其中采矿权许可证的有效期限是****年**月**日，高龙黄金公司目前正在积极申请延续办理采矿权许可证，由于田林县高龙乡划入集中式饮用水水源保护区范围内，与高龙黄金公司划定的采矿区重叠，故办证工作暂时无法推进。

探矿权许可证有效期限是****年*月**日，因高龙黄金公司****年被原控股股东中国黄金集团有限公司列为“僵尸企业”，且高龙黄金公司探矿增储也不理想，高龙黄金公司探矿权已经灭失，如要获取探矿权，需参与政府对该地矿坐标的挂牌竞拍。

其他信息详见标的详情表。标的的详细信息可到广西联合产权交易所集团有限责任公司（以下简称“广西交易所集团”）查阅。

所属行业

金矿采选

成立时间

****年**月**日

所在地区

广西壮族自治区百色市田林县

住所/注册地址

田林县高龙乡

企业类型

有限责任公司

企业性质（经济类型）

有限责任公司（国有控股）

经营范围

金矿露天开采；矿山机械零配件加工、技术咨询和服务；经济林木种植和销售；砂石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本

****万元

法定代表人/负责人

李武疆

经营规模

/

统一社会信用代码

******************

职工人数

*人

是否含有国有划拨土地

是

标的企业股权 结构

序号

股东名称

持股比例

*

中国黄金集团广西有限公司

**%

*

广西百色工业投资发展集团有限公司

**%

标的企业 主要财务指标

****年

营业收入/主营业务收入净额(元)

利润总额(元)

净利润(元)

*

*

*

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益合计(元)

*,***,***.**

**,***,***.**

***,***,***.**

审计机构

祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）

备注

财务数据摘自《广西田林高龙黄金矿业有限责任公司****年*月**日清产核资专项财务审计报告》祥浩专字[****]*********号

以下数据出自最近一期企业财务报表（单位：元）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

****年*月**日

**,***.**

**,***,***.**

**,***,***.**

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

月报

*,***,***.**

**,***,***.**

***,***,***.**

备注

财务数据摘自《广西田林高龙黄金矿业有限责任公司****年*月财务报表》

标的企业资产评估情况

评估机构

广西正德房地产土地资产评估有限公司

评估核准机构

百色市人民政府国有资产监督管理委员会

核准日期

****年*月**日

评估基准日

****年*月**日

评估报告文号

正德评报字(****)第***号

资产评估结果

账面价值(元)

评估价值(元)

流动资产

*,***,***.**

*,***,***.**

非流动资产

*,***,***.**

***,***,***.**

总资产

*,***,***.**

***,***,***.**

流动负债

*,***,***.**

*,***,***.**

非流动负债

**,***,***.**

**,***,***.**

总负债

**,***,***.**

**,***,***.**

净资产（所有者权益）

***,***,***.**

***,***,***.**

转让标的对应评估值

*

*

企业管理层是否参与受让

否

备注

**%的股东权益价值为**,***.**×**%=*,***.**万元，大写人民币贰仟贰佰伍拾柒万肆仟柒佰元整

标的详情表

一、流动资产

序号

资产类型

名称

详情

获得方式

*

货币资金

*

主要为银行存款

*

*

应收款

*

主要为保证金、借款、备用金等

*

*

其他流动资产

*

主要为未交增值税

*

二、非流动资产

*.固定资产

（*）固定资产主要为房屋建（构）筑物：主要为厂房、办公楼、住宅楼等，房屋建（构）筑物类资产均分布于厂区和生活区内。房屋建筑物主要有：破碎工段厂房、粉碎仓、****解吸电解冶炼车间、家属楼等；以上房屋建（构）筑物类资产主要建造于****年至****年间，主要有钢混结构、砖混等结构形式，委估建（构）筑物基本均能正常使用，满足生产生活需要，维护保养一般。

（*）机器设备、车辆、电子（办公）设备等固定资产。

*.无形资产*土地使用权

宗地位于百色市城东大道***号，不动产权证号为百国用(****)字第*****号，取得日期为****年*月**日，宗地用途为住宅用地，宗地性质为划拨，该宗地上建有百色办事处住宅楼，总层数* 层，本次挂牌的评估的宗地面积为扣除地上已有建筑物占地面积后实际测量面积为***.**㎡。

*.无形资产*矿产使用权

采矿许可证已过期。

三、许可证

序号

许可证名称

证书编号

许可/行业类别

有效期限

*

采矿许可证

***********************

采矿

采矿许可发证日期****年*月**日，有效期限：柒年零柒月（自****年*月**日至****年**月**日）。

延期的有效期年限为壹拾捌年零贰月(自****年*月*日至****年*月**日)

说明：以上信息出自资产评估报告，报告中未明确记载转让方持有的**%股东权益具体详情。

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

广西百色工业投资发展集团有限公司

住所/注册地址

广西百色市右江区环岛三路*号

法定代表人/负责人

麻华闪

注册资本

***,***万元人民币

经济类型

国有资本

企业类型

有限责任公司

所属行业

电力、热力生产和供应业

统一社会信用代码

******************

经营规模

/

本次转让产(股)权比例

**%

产权转让行为的批准情况

国资监管机构

百色市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门名称

广西百色工业投资发展集团有限公司

批准单位名称

*

批准文件类型

百国资复〔****〕**号

批准文件名称

关于公开挂牌转让广西田林高龙黄金矿业有限责任公司**%股权的批复

批准日期

****年*月**日

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

****.**

价款支付方式

一次性

与转让相关其他条件

*.意向受让方在被确认为受让方后，应在接到广西交易所集团通知后*日内到广西交易所集团签订成交确认书，并于成交确认书生效日起*个工作日内与转让方签订股权转让协议。

*.受让方须于股权转让协议生效后的*个工作日内一次性将股权转让价款转入广西交易所集团指定账户。

*.受让方交纳的受让保证金在成交后优先抵扣交易服务费。

*.标的项下的资产权属变更手续由受让方按照法律、法规和当地政策的规定负责办理，转让方仅做必要配合。

*.本次转让项目所涉及的一切税费由转、受让方依法依规各自承担。

*.从评估基准日起至股权交割日且完成工商变更登记日止为过渡期。过渡期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

*.本次交易通过广西交易所集团专用账户结算。

受让方资格条件

受让方资格条件

*.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济

组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*.意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。

*.符合国家有关法律、法规规定的其他条件。

*.意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。

报名提交材料

一、企业法人、其他经济组织

*.受让申请与承诺书（广西交易所集团提供范本）；

*.法人营业执照、法定代表人身份证；

*.承诺书（具有良好的财务状况、支付能力、商业信用）；

*.授权委托书及委托代理人身份证；

*.标的状况确认书；

*.挂牌公告中要求的其它相关材料。

二、自然人

*.受让申请与承诺书(广西交易所集团提供范本)；

*.身份证明文件；

*.承诺书（具有良好的财务状况、支付能力、商业信用）；

*.授权委托书及委托代理人身份证；

*.标的状况确认书；

*.挂牌公告中要求的其它相关材料。

注：*.除受让申请与承诺书、授权委托书、标的状况确认书提交原件外，其他材料提交加盖公章或按手印的复印件。

*. 意向受让方通过网站公告提供的报名地址进行报名，并将上述报名材料扫描上传。

重大事项及其他披露内容

*.高龙黄金公司是独立核算、自负盈亏的法人主体，高龙黄金公司实体不变，高龙黄金公司的债权债务按原渠道处理，高龙黄金公司继续享有其相关债权及承担相关债务偿还责任。

*.截至****年*月高龙黄金公司尚有职工**人，其中正式工*人均为中国黄金集团广西有限公司委派，安置方式和费用均由中国黄金集团广西有限公司负责；另****年高龙黄金公司与中介劳动公司续签劳务派遣合同，劳务派遣人员**人。转让方未委派人员，无职工需要安置。

*.采矿权证为第***********************号于****年**月**日过期，截至挂牌起始日，仍未确定该许可证未来是否延期。本次项目挂牌的评估值是建立在未来可以延期的假设之上，延期的有效期年限为壹拾捌年零贰月(自****年*月*日至****年*月**日)，请意向受让方和相关当事人注意此事项。

*.意向受让方应充分评估高龙黄金公司债务风险，正式挂牌后意向受让方提交报名材料则视为接受高龙黄金公司债权债务现状。

*.公告附件股权转让协议仅供参考。

保证金详细情况

交纳金额（万元）

***.**

交纳截止时间

****年*月**日**:**:**

交纳注意事项

*.交纳资金以到达广西交易所集团指定的账户时间为准，受让保证金不计利息。

*.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。

*.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内，足额交纳受让保证金。

*.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后*个工作日内原额原路退回（不计利息）。

*.受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或《股权转让协议》的，受让保证金不予退回。

账户信息

账户名称

广西联合产权交易所集团有限责任公司

账号

**** **** **** **** ***

开户银行

中信银行南宁青秀支行

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证金处置

方式

*. 受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后，剩余部分可作为转为部分成交价款，若另有约定则依据相关约定执行。

*. 保证金不予退回的情形：

（*）意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或广西交易所集团损失的；

（*）意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等，侵害转让方合法权益的；

（*）意向受让方违反法律法规或广西交易所集团交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（*）意向受让方未以不低于转让底价应价（有其他意向受让方应价则本义务自动免除），导致交易失败的；

（*）意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的；

（*）意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后，单方退出交易，拒绝参加后续交易程序的；

（*）意向受让方被确认为受让方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；

（*）意向受让方被确认为受让方后五个工作日内无正当理由拒绝签订交易合同的；

（*）交易合同生效后，受让方无正当理由未按合同约定支付交易价款，且逾期时间超过五个工作日的；

（**）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的；

（**）其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。

披露附件

*.受让申请与承诺书

*.标的状况确认书

*.承诺书

*.股权转让协议

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起**个工作日

无合格意向方

按照*个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方。

有合格意向受让方,仅征集到*家符合条件的意向受让方

由广西交易所集团通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订股权转让协议。

有合格意向受让方,征集到*家或*家以上符合条件的意向受让方

网络竞价

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

谯先生

项目咨询联系号码

***********、************

项目报名联系人

霍女士

项目报名联系号码

************

交易机构传真

************

联系地址

广西南宁市青秀区朱槿路**号菲律宾园·金菲豪园*号楼南宁金融大厦*楼