项目名称

三亚渡假村有限公司**.**%股权转让

项目编号

**************

如未征集到意向方

终止挂牌

挂牌起

始日期

****年*月**日

挂牌截止日期

****年*月**日

挂牌价格

****万元

保证金

****万元

标的情况

标的企

业情况

标的公司成立于****年**月**日，注册资本**,***.**万元，截至咨询基准日****年*月**日，公司资产总计咨询价值*****.**万元，负债合计咨询价值****.**万元，净资产咨询价值*****.**万元。

标的企业

基本情况

标的企业名称

三亚渡假村有限公司

注册地(住所)

三亚市三亚湾路***号

公司类型

（经济性质）

其他有限责任公司

法定代表人

成秉任

成立时间

****年**月**日

注册资本

**,***.**万元

统一社会信用代码/注册号

******************

所属行业

房地产业

经营范围

国内商业贸易，住宿，饮食服务，文化娱乐服务（不含有奖电子游戏），美术工艺品加工及销售（不含金银首饰）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

*

迁安市发达房地产开发有限责任公司

**.**

*

海南海钢集团有限公司

**.**

*

中国人福新技术开发有限公司

*.**

*

三亚市国有资产监督管理委员

*.**

标的企业内部决议

/

主要财务数据指标

****年度专项审计数据（合并） 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月**日

*

*

*

资产总额

负债总额

所有者权益

**,***,***.**

**,***,***.**

**,***,***.**

审计机构名称

海南翔得会计师事务所

最新一期财务数据 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

*

*

*

*

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

*

*

*

*

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

否

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

是

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

是

标的咨询情况

咨询机构

中威正信（北京）资产评估有限公司海南分公司

报告书号

/

咨询基准日

****年*月**日

核准（备案）号

/

核准（备案）单位

/

标的咨询价值单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

*****.**

****.**

*****.**

转让标的对应咨询价值

****.**

转让方基本情况

转让方

情 况

转让方名称

海南海钢集团有限公司

统一社会信用代码/注册号

******************

注册地（住所）

海南省昌江黎族自治县石碌镇

类型（经济性质）

有限责任公司（国有全资）

持有产(股)权比例

**.**%

拟转让产(股)权比例

**.**%

转让方决策文件

董事会决议

转让方

承诺

*、本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方有权利公开挂牌转让标的股权；

*、转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

*、转让方所提交的《资产转让公告》及附件材料内容真实、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*、转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

海南省国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

海南海钢集团有限公司

批准单位名称及文件名称

第一届董事会第二十七次会议决议

受让方资格条件与交易价款

受让方

资格条件

意向受让方须为中国境内依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，不接受联合体报名。

与转让相关的其他条件

*、确认成交后，受让方应在*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。若在*个工作日内不签订《产权交易合同》或不按合同约定支付成交价款，视为违约。

*、成交后，转让方协助受让方办理股权变更登记手续，股权变更登记过程中所发生的相关税费按照国家规定各自承担。

*、在产权交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由受让方享有和承担，转让方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

重大事

项披露

*、根据咨询报告披露，标的企业主要有以下资产

（*）房屋建筑物类资产**项，位于三亚市三亚湾***号，建于****年*月至****年*月，主要为天海楼、海韵假日·休闲公寓*#楼、天海设备房及天海楼配套设施。

（*）在建工程：三亚湾·国际公馆酒店*号楼，框架结构，于****年*月开始施工，****年**月因资金问题停工至今。

（*）土地使用权：三土房（****）字第*****号、三土房（****）字第****号及琼（****）三亚市不动产权第*******号证载的土地。

*、部分房产未办证

****年**月*日,中国人福新科技有限公司将天海楼作为资产入股三亚渡假村有限公司,目前天海楼已完工并投入经营使用,但未办理产权证及工程完工相关验收手续。

*、海韵假日·休闲公寓*#楼实际使用情况

转让方根据现场勘查及收集相关资料了解，目前三亚渡假村有限公司将其房产出租给职工作为职工宿舍使用。有员工反映当年三亚渡假村有限公司领导口头承诺原国企身份职工没有在渡假村享受房改分房的员工（现为单身职工或家在异地的职工）可以在集体宿舍安排住房，但不能单独给子女居住。该事项没有书面文件，可能在日后海韵假日·休闲公寓*#楼资产转移过程中产生纠纷。

*、实际股东和持股比例未办理工商变更登记

根据咨询报告披露，从****年起，标的企业发生多次增资扩股及股权变更的经济行为，均未办理工商变更。截至咨询基准日，标的企业股东为迁安市发达房地产开发有限责任公司、海南海钢集团有限公司、中国人福新技术开发有限公司、三亚市国有资产监督管理委员会，持股比例分别为**.**%、**.**%、*.**%、*.**%。所有股东和持股比例变动均已经通过三亚渡假村有限公司股东会审议，但因前述出资入股的土地使用权、房产存在的问题，尚未办理工商变更登记。

*、三亚渡假村有限公司向其他企业借款维系运转，债务总额持续增长。专项审计基准日为****年*月**日。基准日后负债总额持续增加。

*、本次产权交易无《资产评估报告》，转让方提供由中威正信(北京)资产评估有限公司海南分公司出具的以****年*月**日为基准日的《海南海钢集团有限公司拟了解资产价值涉及三亚渡假村有限公司股东全部权益价值追溯性咨询报告》，以及由海南翔得会计师事务所出具的以****年*月**日为基准日的《关于三亚渡假村有限公司净资产专项审计报告》。标的企业更多产权和其他情况可参考以上咨询报告及审计报告。

*、竞买人的义务和责任

竞买人报名时视为已全面掌握三亚渡假村有限公司不予配合专项审计、资产评估工作的情况，承诺报名参与交易时，已全面掌握交易标的涉及的资产、债权、债务、员工、股权结构、财务、税务、市场监督管理及登记等情况。受让产权交易标的后，竞买人按受让股比享有全部股东权益、承担全部股东义务，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。

*.标的企业其他股东情况由受让方自行了解掌握，转让方对此不负任何责任。

**、本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、咨询报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，受让方不得以备查文件的内容对转让标的的现状提出任何异议，转让方不对资产咨询报告中任何单项资产的价值作出承诺，不对转让标的及标的企业资产的法律或自然缺陷或瑕疵承担责任。

标的交割

按《产权交易合同》约定办理。

竞买保证金及交易价款支付方式

*、项目竞买保证金****万元，公告期内意向受让方应缴纳至海南产权交易所指定账户，缴纳截止时间为****年*月**日**：**。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款。

*、交易价款一次性支付，受让方须在《产权交易合同》生效后**个工作日内，将剩余的交易价款一次性支付到海南产权交易所指定账户。

*、保证金缴纳账户：

户名：海南产权交易所有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

账号：提交系统审核后，请竞买人按*交易系统自动发送的短信提示缴纳。

现场展示

*、时间：公告期内 *、地点：海口市

交易方式及竞价规则、报名手续、违规条款等

交易方式与竞价规则

*、本项目采用网络竞价方式组织交易，价高者得。同等条件下，标的企业股东有优先购买权，具体行权方式见《三亚渡假村有限公**.**%股权挂牌转让交易方式及股东优先购买权行权须知》。

*、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭*交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录*交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

*、成交后，受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。

*、竞买人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《*交易平台竞价交易规则》《*交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

*、重要提醒：请竞买人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。该竞价系统不支持同一个账号同时登录多台设备竞价，请勿执行与竞价过程无关的操作。在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的，可能影响网络竞价操作的应用软件。

报名时间

自公告之日起至****年*月**日**：**止

报名手续

*、意向受让方须在****年*月**日**：**时之前自行登录交易所网（***.****.**）*交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并用*交易注册账户将竞买保证金交到海南产权交易所指定账户（以到账为准）。

*、报名须提交如下材料：

（*）《产权受让申请书》（见附件）；

（*）《网络竞价须知》（见附件）；

（*）法人：营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证正反面等主体资格证明材料（复印件）；

自然人：本人身份证正反面（复印件）；

（*）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（*）《产权交易合同》首页签署“已知悉”；

（*）公司章程（复印件）；

（*）最近一期财务报表（复印件）；

（*）其他相关资料。

备注：以上材料均须加盖公章及法定代表人印鉴（法人）或签字摁手印（自然人）。

保证金及

处置方式

*、受让方的竞买保证金将用于交易服务费和成交价款结算。未竞得的竞买人的保证金，由海南产权交易所在项目成交后*个工作日内无息退还。

*、竞买人如有以下情形之一，视为违约，所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除，违约金在扣除交易服务费后，剩余部分支付给转让方（因不可抗力或转让方原因等情形除外）：

（*）竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；

（*）竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的；

（*）未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的；

（*）未按照《产权交易合同》规定支付交易价款的；

（*）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

交易服务费

本项目交易服务费由交易双方根据《海南产权交易所有限公司产权交易服务费收费标准》及《产权转让委托协议》约定交纳。

竞价安排

序号

标的名称

自由竞价

开始时间

限时竞价

开始时间

加价

幅度

延时竞价周期

*

三亚渡假村有限公司**.**%股权

****年*月** 日*:**

****年*月**日**:**

*万元

***秒

附件下载

《产权受让申请书》《网络竞价须知》《产权交易合同》《三亚渡假村有限公**.**%股权挂牌转让交易方式及股东优先购买权行权须知》

咨询电话

项目（报名）咨询：交易一部黄女士 ******** ，孙女士 ********

技术支持：信息部刘先生 ********

单位地址

*、公司本部地址：海南省海口市国兴大道**号华夏银行大厦**楼

*、海南省公共资源交易服务中心窗口：海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼

*、三亚市公共资源交易中心*号窗口：三亚市吉阳区东岸一路旅文·三亚总部港**栋*楼